1、证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-112 广汇 能 源股 份有 限 公司 2021 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。重要内 容提示：本次会议 是否有 否 决议案：无 一、会议召 开和出席情况(一)股东大会 召开的 时 间：2021 年11 月 26 日(二)股东大会 召开的 地 点：乌鲁 木齐市 新 华北路 165 号中天 广场 27楼会议室(三)出 席 会 议 的 普 通 股 股
2、东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及 其 持 有 股份情况：1、出 席会议 的股东 和代理人 人数 236 2、出席会 议的股 东 所持有表 决权的 股 份总数（股）3,598,198,910 3、出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有表决权股 份总数 的 比例（%）55.2230(四)表决方式 是否符 合 公司法 及 公 司章程 的 规定，大会主持情况等。本 次股东大 会表决方 式符合 公司法 及公司 章程的 规定。本次会议 由公司 董 事会召集，董事 长 韩士发先 生主持。(五)公司董事、监事 和 董事会秘 书的出 席 情况 1、公
3、司 在 任董 事 11 人，出席 11 人，其 中：董 事 闫 军、梁 逍、倪娟、刘常 进、谭 柏以通讯 方式出 席 会议；独立 董事孙 积安、谭学 及蔡镇疆以 通讯方 式 出席会议。2、公 司在任 监事 5 人，出席 5 人，其 中：监事 陈瑞忠 以 通讯方式出 席会 议。3、董事 会秘书 及 高管 出席 情况：董事、董事 会秘书 倪娟以 通讯方式出席 会议。董 事、总经理 闫军 以 通讯方式 出席会 议，董事、常 务副总经理 梁逍以 通 讯方式出 席会议；董事、副总 经理刘 常进以通 讯方式出席会 议；董 事、副总经 理兼财 务 总监马晓 燕 现场 出 席会议。二、议案审 议情况(一)非累
4、积投 票议案 1、名称：广汇能 源股 份有限 公司关 于收 购控股 子公司 少数 股东股 权暨关联交 易的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,033,767,991 99.8411 1,645,730 0.1589 0 0.0000 2、名称：广汇能 源股 份有限 公司关 于拟 开展供 应链资 产证 券化融 资业务的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 3,592,657,344 99.8460 5,473,566 0.1521
5、68,000 0.0019(二)涉及重大 事项，5%以下股东 的表决 情 况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权 暨关 联交 易的 议案 1,033,767,991 99.8411 1,645,730 0.1589 0 0.0000 2 广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资 业务 的议 案 1,464,872,155 99.6231 5,473,566 0.3723 68,000 0.0046(三)关于议案 表决的 有 关情况说 明 议案1 在 关联股 东 新疆广汇 实业
6、投 资（集团）有限责 任公 司及其一致行动 人华龙 证 券金智 汇 31 号 集合 资产管理 计划回 避 表决的情 况下,由出席 本次会 议的 非关联 股东（股东 代理人）所持 有效 表决权 的过半数通 过；议案2 由出席 本次会 议的 股东（股 东代理 人）所持有 效表决权的 过半数 通 过。三、律师见 证情况 1、本次股东 大会见 证 的律师事 务所：北 京国枫律 师事务 所 律师：张 云栋、薛 玉婷 2、律师见证 结论意 见：本次股东 大会已 经 北京国枫 律师事 务 所律师现 场见证，并 出具了 法律意 见书，认为 公司本 次会议 的通 知和召 集、召 开程 序符合 法律、行政 法规、上市 公司股 东大会 规则 及 公司章 程 的规定，本 次 会 议 的 召 集 人 和 出 席 会 议 人 员 的 资 格 以 及 本 次 会 议 的 表 决 程 序和表决结 果均合 法 有效。四、备查文 件目录 1、经 与会董 事和 记录人 签字确 认并 加盖董 事会印 章的 股东大 会决议；2、经见证的 律师事 务 所主任签 字并加 盖 公章的法 律意见 书；3、本所要求 的其他 文 件。广汇 能源股 份有限 公司 2021 年11 月27 日
