证券代码：600301 证券简称：ST 南化 编号：临2014-16 南宁化工股份有限公司 第六 届 第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第六届第一次临时董事会会议 于2014 年6 月16 日上 午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实到9 名。会议由董事长 覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议：审议 通过股权转让框架协议。本公司持有的南宁狮座建材有限公司 100%股 权、梧州市联溢化工有限公司54.10%股权、兴义市立根电冶有限公司 51.54%股权、贵州省安龙华虹化工有限责任公司 57.35%股权 转让至本 公 司控股股 东 南宁化工 集 团有限公 司，转让后本公司不再持有南宁狮座建材有限公司、梧州市联溢化工有限公 司、兴义市立根电冶有限公司及贵州省安龙华虹化工有限责任公司股权。关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。本议案表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。特此公告。南宁化工股份有限公司董事会 2014 年 6 月 16 日
