1、证 券代 码：600256 证券 简称：广汇 能源 公告编 号：2020-061 广汇能源股份有限公司 关于召开 2020 年第 二次临时股东大会 的通知 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。重要内 容提示：股东大会 召开日 期：2020 年6 月29 日 本次股东 大会 采 用 的网络投 票系统：上 海证券交 易所股 东 大会网络投票 系统 一、召 开会议 的基 本情况（一）股 东大会 类 型和届次 2020 年第二 次临时 股东大会（二）股 东大会 召 集
2、人：董 事会（三）投票 方式：本 次股东大 会所采 用 的表决方 式是现 场 投票和网络投票 相结合 的 方式（四）现 场会议 召 开的日期、时间 和 地点 召开的日 期时间：2020 年6 月 29 日 16 点00 分 召开地点：乌鲁 木 齐市新华 北路 165 号中天广场27 楼会 议室（五）网 络投票 的 系统、起 止日期 和 投票时间。网络投票 系统：上 海证券交 易所股 东 大会网络 投票系 统 网络投票 起止时 间：自 2020 年6 月 29 日 至2020 年6 月29 日 采用上海 证券交 易 所网络投 票系统，通 过交易系 统投票 平 台的投票时间为 股东大 会 召开当日
3、 的交易 时 间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 联网 投票 平台 的投 票时 间为 股东 大会 召开 当 日的9:15-15:00。（六）融 资融券、转融通、约定购 回 业务账户 和沪股 通 投资者的投票程序 涉及融资 融券、转 融通业务、约定购 回业务相 关账户 以 及沪股通投资者的 投票，应 按照 上海 证券交 易所上市 公司股 东 大会网络 投票实施细则 等有 关 规定执行。（七）涉 及公开 征 集股东投 票权 无 二、会 议审议事项 本次股东 大会审 议 议案及投 票股东 类 型 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投 票
4、议案 1 广 汇 能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 延 长 公 开 发 行 A股 可 转 换 公 司 债 券 股 东 大 会 决 议 有 效 期 的 议案 2 广 汇 能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 授权董事会 全权办 理 本次公开 发行 A 股 可转换公司债券 相关事 宜 有效期延 期的议 案 3 广汇能源 股份有 限 公司之全 资子公司GHAE 公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设Blue Valley200MW 光伏项目 暨关联 交 易的议案 1、各 议案已 披露的 时间和披 露媒体 以上议案 已经公 司 董事会第 七届第 三 十二次会 议、监 事
5、会 第七届第二十六 次会议 审 议通过，具体内 容详 见公司于2020 年6 月12 日刊载于 上海 证券报、证券 时报、中 国证券报 及上海 证券交易 所网站的公 告。2、特 别决议 议案：1、2 3、对 中小投 资者单 独计票的 议案：1-3 4、涉 及关联 股东回 避表决的 议案：3 应回避表 决的关 联 股东名称：新疆 广 汇实业投 资（集 团）有限责任公司 及其一 致 行动人华 龙证券 金 智汇 31 号集 合资产 管理计划。5、涉 及优先 股股东 参与表决 的议案：无。三、股 东大会投票注意事 项（一）本公 司股东 通过上海 证券交 易 所股东大 会网络 投 票系统行使表决权 的，
6、既可 以登陆交 易系统 投 票平台（通 过指定 交易的证 券公司 交 易 终 端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进行投票。首次登 陆 互联网投 票平台 进 行投票的，投资者需 要完成 股 东身份认 证。具 体操 作请见互 联网投 票 平台网站 说明。（二）股 东通过 上海 证券交易 所股东 大 会网络投 票系统 行 使表决权，如果其 拥有多 个股东账 户，可以 使用持有 公司股 票 的任一股 东账户参加网 络投票。投票后，视 为其全 部股东账 户下的 相 同类别普 通股或相同品 种优先 股 均 已分别 投出同 一 意见的表 决票。（三）同一 表决权
7、通过现场、本所网 络投票平 台或其 他 方式重复进行表决 的，以 第 一次投票 结果为 准。（四）股 东对所 有 议案均表 决完毕 才 能提交。四、会 议出席对象（一）股权 登记日 收市后在 中国证 券 登记结算 有限责 任 公司上海分公司登 记在册 的 公司股东 有权出 席 股东大会（具体情 况 详见下表），并可以以 书面形 式 委托代理 人出席 会 议和参加 表决。该代 理人不必 是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600256 广汇能源 2020/6/19（二）公 司董事、监事和高 级管理 人 员。（三）公 司聘请 的 律师。（四）其 他人员 五、会
8、 议登记方法（一）法人 股股东 持企业法 人营业 执 照复印件、法定代 表人身份证、上海 股票账 户 卡；委托 代理人 持 企业法人 营业执 照 复印件、法定代表人身 份证复 印 件、上海股 票账户 卡、有法人 代表签 署并加盖 公司公章的授 权委托 书 和委托代 理人身 份 证办理登 记手续；（二）自 然人股 东 持本人身 份证、上 海股票账 户卡；委 托代理人持 股东身 份证复 印件、上海 股票账 户卡、授权 委托书（见 附件）、代理人身份 证办理 登 记；（三）登记 时间：2020 年6 月22 日、23 日北京时间10：00-18：00；（四）登记 地点：新 疆维吾尔 自治区 乌 鲁木
9、齐市 新华北路165 号中天广场26 楼广汇 能源股份 有限公 司 证券部；（五）股东 也可用 信函或传 真方式 登 记（信函到 达本公 司所在地邮戳日不 晚于2020 年6 月23 日18:00 时）。六、其 他事项（一）本 次股东 大会 所有参会 股东及 股 东代理人 交通费 用 及食宿费用自理。（二）联系 地址：新 疆维吾尔 自治区 乌 鲁木齐市 新华北路165 号中天广场26 楼广汇 能源股份 有限公 司 证券部 邮政编码：830002 联系人：董事会 秘 书 倪娟 电话：0991-3759961，0991-3762327 传真：0991-8637008 特此公告。广 汇能源股 份有限
10、 公 司 董事会 2020 年6 月12 日 附件：授权委托书 授权委 托书 广汇能源 股份有 限 公司：兹委托 先生（女士）代 表本单 位（或本人）出席2020 年6 月29 日 召 开的贵 公司 2020 年第 二次 临时股东 大会，并 代为行使 表决权。委托人持 普通股 数：委托人股 东帐户 号：序号 非累积投 票议案 名 称 同意 反对 弃权 1 广汇能源 股份有 限 公司关于 延长公 开 发行A 股可转换公 司债券 股 东大会决 议有效 期 的议案 2 广汇能源 股份有 限 公司关于 提请股 东 大会授权董事会 全权办 理 本次公开 发行A 股 可转换公司债券相 关事宜 有 效期延期 的议案 3 广汇能源 股份有 限 公司之全 资子公 司 GHAE 公司 拟 取 得 广 汇 集 团 专 项 资 金 借 款 用 于 建 设Blue Valley200MW 光伏项目 暨关联 交 易的议案 委托人签 名（盖 章）：受托 人签名：委托人身 份证号：受托 人身份 证 号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应 在委托 书 中“同意”、“反 对”或“弃权”意 向中选择 一个并打“”，对于委 托人在本 授权委 托 书中未作 具体指 示 的，受托人有权按自 己的意 愿 进行表决。
