1、证 券代 码：600257 证 券 简 称：大 湖股 份 编号：2018-019号 大 湖水 殖股 份有 限公 司 第 七届 监事 会第 五次 会议 决议 公告 本公司监事会及 全体 监 事保证 本公 告内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。大湖水殖 股份有 限 公司第 七 届监事 会 第 五次会 议于 2018 年 4 月27 日 在本公 司会议 室召开，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合 公司法 和 公司章 程 的规定。会议 由监事会 主席陈颢先生主持，会议审议通 过 了如下 议案：一、公司 2017
2、 年度监 事会工作报告 此议案需 提交公司 2017 年年 度股东 大会 审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、公 司 2017 年度财务决 算报告 此议案需 提交公司 2017 年年 度股东 大会 审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、公 司 2017 年年度报告 及 其摘要 监事会对 公 司 2017 年年 度报告 及其 摘要进 行了慎 重 审核，认为：（1）公司 2017 年 年度报告 的编制 和 审 计 程序 符合法 律、法规、公司章程 和公司 内 部管理制 度的各 项 规定。（2）公司 2017 年年 度报告的 内容和 格 式符合中 国证监 会 和上海证券
3、交易 所的各 项 规定，所 包含的 信息 能从各个 方面真 实 地反映出 公司 本报告 期内 的 经 营管理和 财务状 况 等事项。（3）在 提出本 意见 之 前，监事 会 没有 发现参与 2017 年年 度报告编制和审 计 的人 员 有 违反保 密规定 的 行为。此议案需 提交公司 2017 年年 度股东 大会 审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、公 司 2017 年度利润分 配预案 本年度不 进行利 润 分配，也 不进行 资 本公积金 转增股 本。此议案需 提交公司 2017 年年 度股东 大会 审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、公司2017 年度内部控
4、制评价报告 同意3 票，反对0 票，弃权0 票 六、公 司2018 年第一季度 报告 监事会对 公 司 2018 年第一 季度报 告 进行了慎 重审核，认 为：（1）公司2018 年 第一季度 报告 的 编 制和审 计 程序符 合 法律、法规、公司 章程和 公 司内部管 理制度 的 各项规定。（2）公司2018 年第 一季度报 告 的内 容 和格式符 合中国 证 监会和上海证券 交易所 的 各项规定，所包 含的 信息能从 各个方 面 真实地反 映出公司2018 年第一 季度 的经 营管理 和 财务状况 等事项。（3）在 提出本 意见 之 前，监事 会 没有 发现参与2018 年第 一季度报告 编制 和审 计 的 人员 有 违 反保密 规 定的行为。同意3 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。大湖水殖股 份有限 公司 监 事 会 2018 年 4 月 27 日
