1、爱慕股份有限公司 2021 年 度 监事会工作报告 一、对 公司2021 年 年度经 营管 理 活动 的基 本评价 2021 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、爱慕股份有限 公司章程（以下简称“公司章程”）、爱慕股份有限公司 监事会议事规则等有关法律 法规 和制度 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运 作和发展起到了积极作用。监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会，直接听
2、取公司各项工作报告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和 公司章程的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司经营管理 团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规 行为。二、2021 年度 监事 会 会议 召开 情况 2021 年度，公司监事会共召开了7次会议，会议均按照相关法律法规、规章和制度的规定和要求进行，全体监事认真审议全部议案，讨论审议 了19项议案，对所有议案均无异
3、议。具体内容如下：序号 届次 召开时间 议案名称 召开方式 1 第二届监事会第三次会议 2021 年3 月2 日 关于豁免爱慕股份有限公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案 视频会议 关于爱慕股份有限公司 2018 年 度、2019 年度、2020 年度财务报表及附注的议 案 关于爱慕股份有限公司内部控制自我评价报告的三、对公司2021年度有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会根据公司法、公司章程等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内公司有关
4、情况发表如下专项意见：（一）公司依法运作情况 2021 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履 职情况进行了严格的监督。监事 会认为：公司的决策程序严格遵循了公司法、公司章程的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。议案 关于爱慕股份 有限公司会计政策变更的议案 关于预计爱慕股份有限公司2021 年度日常关联交易的议案 关于审议爱慕股份有限
5、公司首次公开发行股票并上市相关申请文件的议案 2 第二届监事会第四次会议 2021 年5 月18 日 公司 2021 年第一季度财务报表 现场方式 3 第二届监事会第五次会议 2021 年6 月7 日 公司 2020 年度监事会工作报告 现场方式 公司 2020 年度财务决算报告 关于续聘会计师事务所的议案 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 4 第二届监事会第六次会议 2021 年7 月6 日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 现场方式 关于部分募投项目增加实施主体的议案 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5 第二届监事会第七次会议 2021 年8 月25
6、日 关于公司 2021 年半年度报告及 摘要的议案 现场方式 关于公司 2021 年半年度利润分 配预案的议案 关于2021 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告的议案 6 第二届监事会第八次会议 2021 年10 月 27 日 关于公司 2021 年第三季度报告 的议案 现场方式 7 第二届监事会第九次会议 2021 年12 月 28 日 关于变更部分募集资金投资项目的议案 现场方式（二）检查公司财务的情况 监事会对 公司2018年度、2019年度、2020年度财务报表，2021年第一季度财务报表，以及2021年半年度报告、第三季度报告 等公司经营成果和财务状况 进行了审阅和 监督。
7、监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，相关报告真实地反映了公司的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合公司章程和公司内部管理制度的规定，未发现 违法违规 行为。（三）对公司内部控制 评价的意见 监事会 经过 认真核 查公 司内部 控制 状况后，认 为公司 建立 了较为 完善 的内部 控制 规范 体系，并 能得到 有效 执行；内部 控制体 系符 合国 家相关 法律法 规要 求及 公司实 际需要，对 公司经营管理起到了较好的风险防范和 控制作用。董事会出具的 爱慕股份有限公司 2021 年 年度内部控 制 评价 报告 真
8、 实、客 观、全 面地 反映 了公司 内部控 制制 度的 建设及 运行情 况，监事会对 爱慕股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告无异议。（四）公司募集资金存放与使用情况 公司报 告期 内募集 资金 使用涉 及以 使用募 集资 金置换 预先 投入募 投项 目的自 筹资 金、部分募投 项目增 加实 施主 体、使 用部分 闲置 募集 资金进 行现金 管理、变 更部分 募集资 金投 资项目，监 事会认 为：公司 对募集 资金的 管理 有助 于提高 募集资 金使 用效 率，符 合公司 发展 的需要，符 合全体 股东 利益，公司 已按照 相关 法律 法规 和 公司 募集 资金 管理 办法 的 规
9、定 和要求管理 使用募 集资 金，履行了 必要的 审议 和决 策 程序，并对 募集 资金 使用情 况及时 地进 行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。（五）公司 2021 年度关联交易情况 监事会对公司 2021 年度 关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司 发生的关联交易 决策程序 符合有 关法 律、法规及 公司章 程的 规定，其定 价原则 合理、公 允，没 有违反 公开、公平、公 正的原 则，相关 交易金 额未超 过公 司年 度预计 的范围 及额 度，公司履 行了相 关信 息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。（六）公司利润分配情况 监事会 认真审议并核查
10、了公司 2021 年半年度利润分配方案 的制定及实施情况，监事会 认为：公司 2021 年半年度利润分配方 案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公 司持续 发展，更 好地回 报股东，且 符合 相关法 律、法 规以 及 公司章 程的 规定，具备合法 性、合 规性、合 理性，未损害 公司 股东 尤其是 中小股 东的 利益，有利 于公司 的正 常经营和健 康发展。公司 严 格执行 了利润 分配 方案，并 真 实、准 确、完整 地披露 了 相关 情况，用实际利益回报了全体股东。四、公 司监事 会2022 年度 工作 计划 2022 年，监事会将继续 严格按照相关法律、法规要求，忠实、
11、勤勉地履行监督职责，拓展工作 思路，积极 应对 市场环 境变化 和 公 司发 展需要，加强 监督 力度，提升 公司内部 控 制和管理水 平，降 低公 司经 营风险，切实 维护 和保 障公司 及股东 的合 法利 益，促 进公司 规范 运作和 健康可 持续发展。重点涉及以下几个方面：1、加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力。监事会全体成员将围绕公司业务重心继续加 强对专 业法 律、法规的 学习，进一 步提 升会计、审计、金 融等 专业业 务知识，努 力提高监督 效率，保障 公司 利益不 受损害，充 分发 挥监事 的工作 主动 性，提出合 理化建 议，持续加强监事会建设。2、监督公司 依法运作的
12、情况，积极督促内部管理 控制体系的进一步提升 与有效运行，督促包括 财务和 经营 管理 等各方 面的 内控 制 度执 行。尤 其是 检 查公 司财 务 管理 情况，把财 务报告编制 和披露、会 计准 则运用 等重大 财务 事项 作为监 督着力 点，不断 深化对 公司的 财务 运作情况的监督。2022 年将重点关注及监督非生产类采购管理信息化工作的落实情况，以及支持企业内审部门对个别较高风险部门的审计稽查、关注风控委对于企业内部管理改进计划的推进情况。3、严格 监督公司关联 方确认及关联 交易预计、交易行为发生、关联交易信息披露 的情况。4、保持 与公司董事、高级管理 人员的紧密交流，密切 监督董事、高级管理人员履职情况，督促其 勤勉尽 责、严格 落实执 行股东 大会、董 事会的 相关决 议事 项，防止损 害公司 和 全 体股东 权益的行为发生。爱慕股份有限公司监事会 2022 年 4 月 25 日
