1、证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-023 广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。广汇能源 股份有 限 公司（以 下简称“公司”）2020 年员 工持股计划第一 次持有 人 会议通知 已于 2020 年1 月 23 日 发出。根据国家 对新型冠状 病毒感 染 的肺炎疫 情防控 工 作的部署 要求，疫情 期间不举 办大规模集 中现场 会 议，本次 会议于 2020
2、 年 2 月 5 日以通 讯和现场 相结合的方 式召开。本次会议 应 参会 持 有人 93 名，实际参 会93 名，代表员工持 股计划 份 额 8,070,000 份，占公司 2020 年员 工 持股计划 总份额的100%。本次 会议的召 集、召 开 以及表决 符合公司2020 年员工持股计划 等有关 规 定，表决 所形成 的 决议合法、有效。会议决议 内容如下：一、审议 通过 了 关于公司 的议案。关于 的 议案 已于 2020 年 1 月 13 日经公 司董事 会 第七届第 二十九 次会 议、监 事 会第七届 第二十 四 次会议 审 议通过，并于 2020 年2 月 5 日 经公 司 20
3、20 年第一 次临时 股 东大会审 议通过。具体内容 详见 公司 2020 年 1 月 14 日在上 海证券 交易所网 站 披露 的广 汇能源 股 份有限公 司 2020 年 员工持股 计划实 施 考核管理 办法。表决结果：同意8,070,000 份，反对0 份，弃权0 份。二、审议 通过 了 关于设立 公司 2020 年员工持 股计划 管 理委员会的议案。公司2020 年 员工持 股计划设 管理委 员 会，对员 工持股 计划 负责，切实维护 员工持 股 计划持有 人的合 法 权益，是 员工持 股计 划的日常 管理机构。管理委 员 会由 3 名 委员组 成，设管理 委员会 主 任 1 人，管理
4、委 员会委 员的任 期 与公司 2020 年员工 持股 计划 存续期 一 致。表决结果：同意8,070,000 份，反对0 份，弃权0 份。三、审议 通过 了 关于选举 公司 2020 年员工持 股计划 管 理委员会委员的 议案。同意选举 梁逍先生、倪娟女 士、王 国 林先生 为 公司 2020 年员工持股计划 管理委 员 会委员，其中：梁 逍 先生为 管理委 员 会 主任，任期与公司2020 年员工 持股计划 存续期 一 致。表决结果：同意8,070,000 份，反对0 份，弃权0 份。四、审议 通过 了 关于授权 公司 2020 年员工持 股计划 管 理委员会办理与 本次员 工 持股计划
5、相关事 宜 的议案。同意授权2020 年员 工持股计 划管理 委 员会的相 关事项，包括：（一）负 责召集 持 有人会议；（二）员 工持股 计 划的日常 管理；（三）代 表全体 持 有人授权 管理委 员 会主任行 使股东 权 利；（四）经持 有人会 议授权，办 理员工 持股计划 所持股 份 的股权质押事宜；（五）办 理持股 计 划所购买 股票的 锁 定和解锁 卖出的 全 部事宜；（六）管理 员工持 股计划利 益分配，在本次员 工持股 计 划终止 时对计划 资 产进行 清 算；（七）制 定、执 行 员工持股 计划在 存 续期内参 与公司 增 发、配股或发行可 转换 债 券 等再融资 事宜的 方 案；（八）办 理员工 持 股计划份 额的继 承、赎回事 宜登记；（九）持 有人会 议 授权的其 他职责；（十）授 权公司 证 券部、综 合部管 理 员工持股 计划具 体 事宜。表决结果：同意8,070,000 份，反对0 份，弃权0 份。特此公告。广汇能源 股份有 限 公司董事 会 二二 年二 月 六 日
