1、证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-039 广 汇 能源 股 份有 限 公司 2022 年员 工持股 计 划第 一 次持 有 人会 议 决议 公 告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。广汇能源 股份有 限 公司（以 下简称“公司”）于 2022 年 5 月13 日 召开了 公司2022 年 员工持 股计划 第一次持 有人会 议。本次会 议应收到 议 案表决 书198 份，实际 收 到有效 议 案表决 书198 份，代表员 工 持股
2、计 划 份额 4548.75 万份，占公司 2022 年 员 工持股计 划股份 总份 额 的 100%。本次会 议的召 集、召开以 及表决 符 合公司 2022年 员工持 股计划(草案)等 有关规 定，表 决所形成 的决议 合 法、有效。会议决议 具体内 容 如下：一、审 议通过了 关于 的议案。具体内容 详见公 司 于 2022 年 4 月 25 日在上海 证券交 易 所网站（）披露的 广汇 能 源股份有 限公 司 2022 年员 工 持股 计划管 理办法。表决结果：同意4548.75 万份，占 出席 持有人会 议的持 有 人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 持有人会 议的持
3、有 人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出 席持有 人 会议的持 有人所 持 份额总数 的0%。二、审 议通过了关于设 立公司 2022 年员工 持股计划管理委员会的议 案。公司2022 年 员工持 股计划设 管理委 员 会，对员 工持股 计划 负责，切实维护 员工持 股 计划持有 人的合 法 权益，是 员工持 股计 划的日常 管理机构。管理委 员 会由 3 名 委员组 成，设管理 委员会 主 任 1 人，管理委员会委员的任期与公司2022 年员工持股计划存续 期一致。表决结果：同意4548.75 万份，占 出席 持有人会 议的持 有 人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 持
4、有人会 议的持 有 人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出 席持有 人 会议的持 有人所 持 份额总数 的0%。三、审 议通过了关于选 举公司 2022 年员工 持股计划管理委员会委员 的议案。同意选举 刘光勇 先 生、阳贤 先 生、徐 云女士 为 公司 2022 年员工持股计划 管理委 员 会委员，其中：刘 光勇 先生为 管理 委 员会 主任，任期与公司2022 年员 工持股计 划存续 期 一致。表决结果：同意4548.75 万份，占 出席 持有人会 议的持 有 人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 持有人会 议的持 有 人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出 席持有
5、 人 会议的持 有人所 持 份额总数 的0%。四、审 议通过了关于授 权公司 2022 年员工 持股计划管理委员会办理 与本次员工持股计 划相关事宜的议案。同意授权2022 年员 工持股计 划管理 委 员会的相 关事项，包括：（一）负 责召集 持 有人会议；（二）员 工持股 计 划的日常 管理；（三）代 表全体 持 有人授权 管理委 员 会主任行 使股东 权 利；（四）经持 有人会 议授权，办 理员工 持股计划 所持股 份 的股权质押事宜；（五）办 理持股 计 划所购买 股票的 锁 定和解锁 卖出的 全 部事宜；（六）管理 员工持 股计划利 益分配，在本次员 工持股 计 划终止时对计划资 产进
6、行 清 算；（七）制 定、执 行 员工持股 计划在 存 续期内参 与公司 增 发、配股或发行可 转换债 券 等再融资 事宜的 方 案；（八）办 理员工 持 股计划份 额的继 承、赎回事 宜登记；（九）持有人会议授权的其他职责；（十）授 权公司 证 券部、综 合部管 理 员工持股 计划具 体 事宜。表决结果：同意4548.75 万份，占 出席 持有人会 议的持 有 人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 持有人会 议的持 有 人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出 席持有 人 会议的持 有人所 持 份额总数 的0%。特此公告。广汇能源 股份有 限 公司董事 会 二二二 年 五 月 十四 日
