1、证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2021-030 北 京 首旅 酒 店（集 团）股 份有 限 公司 2020 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年5 月 28 日(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 33 2、
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）583,591,351 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）59.0849 注：公 司总 股本 为 股，全部 为普 通股 股。出 席本 次股 东大 会股 东全部 为 股股东。(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 5 名董事、1 名监事和 2 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合公司法、公司章程等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出
3、席5 人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事韩青、独立 董事朱 剑岷因未 在北京，没有 出席本次 会议；董事袁 首原因回京飞机延误，错过参加本次股东大会。2、公司在任监事 3 人，出席1 人，公司监事东海全因其他事项安排未出席会议；监事石磊因出席其他重要会议未出席本次股东大会。3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,533,843 99.9901 5,808 0.000
4、9 51,700 0.0090 2、议案名称：公司 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 583,538,543 99.9909 1,108 0.0001 51,700 0.0090 3、议案名称：公司 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,533,843 99.9901 5,808 0.0009 51,700 0.0090 4、议案名称：公司 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型
5、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,538,543 99.9909 1,108 0.0001 51,700 0.0090 5、议案名称：公司 年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,590,243 99.9998 1,108 0.0002 0 0 6、议案名称：公司 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,538,543 99.9909 1,108 0.
6、0001 51,700 0.0090 7、议案名称：公司 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 581,066,649 99.5673 2,473,002 0.4237 51,700 0.0090 8、议案名称：公司 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,590,243 99.999
7、8 1,108 0.0002 0 0 9、议案名称：公司 年度借款额度申请的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,487,314 99.9821 104,037 0.0179 0 0 10、议案名称：年度 关于对控股子公司财务资助额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 528,349,235 90.5341 55,242,116 9.4659 0 0 11、议案名称：年度向控股股东 首旅集 团及 其关联方获 得财务 资助 额
8、度的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 243,981,040 99.9573 104,037 0.0427 0 0 首旅集 团持 股 股已回 避表 决。12、议案名称：关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 年度日 常关联交易情况及 年 度预计日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 244,083,969 99.9995 1,108 0.0005 0 0 首旅集 团持 股 股已回 避表 决。13、议案名称：关于公司与第
9、二大股东携程上海及其关联方 年度 日常关联交易情况及 年度预计日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 432,531,508 99.9997 1,108 0.0003 0 0 携程上 海持 有 股已回 避表 决。14、议案名称：关于公司董事袁首原薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,590,243 99.9998 1,108 0.0002 0 0(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比
10、例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 490,565,009 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0 其中:市值50 万以下普通股股东 55,466,681 99.9980 1,108 0.0020 0 0 市值 50 万以上普通股股东 37,558,553 100 0 0 0 0(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2020 年度董事会工作报告 92
11、,968,834 99.9381 5,808 0.0062 51,700 0.0557 2 公司 2020 年度独立董事述职报告 92,973,534 99.9432 1,108 0.0011 51,700 0.0557 3 公司 2020 年度监事会工作报告 92,968,834 99.9381 5,808 0.0062 51,700 0.0557 4 公司 2020 年度财务决算报告 92,973,534 99.9432 1,108 0.0011 51,700 0.0557 5 公司 2020 年度利润分配的预案 93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0 6
12、公司 2020 年年度报告全文及摘要 92,973,534 99.9432 1,108 0.0011 51,700 0.0557 7 公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案 90,501,640 97.2860 2,473,002 2.6583 51,700 0.0557 8 公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案 93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0 9 公司 2021 年度借款额度申请的议案 92,922,305 99.8881 104,03
13、7 0.1119 0 0 10 2021 年 度 关 于 对 控 股 子 公司财务资助额度的议案 37,784,226 40.6166 55,242,116 59.3834 0 0 11 2021 年 度 向 控 股 股 东 首 旅集 团 及 其 关 联 方 获 得 财 务 资助额度的关联交易议案 92,922,305 99.8881 104,037 0.1119 0 0 12 关 于 公 司 与 控 股 股 东 首 旅集团及其关联方 2020 年度日93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0 常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案 13 关 于 公
14、 司 与 第 二 大 股 东 携程上海及其关联方 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案 93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0 14 关 于 公 司 董 事 袁 首 原 薪 酬的议案 93,025,234 99.9988 1,108 0.0012 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的十 四项议案全部获得通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所 律师：陈文、刘培峰 2、律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次 会议表 决程序 和表决结 果，符 合公 司法、上市 公司股东 大会规则以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。法律意见书全文在上交所网站 http:/上披露。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖 公 章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年 5 月29 日
