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600256广汇能源股份有限公司监事会第八届第十次会议决议公告20220125.PDF

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1、 1 证券 代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-009 广 汇 能源 股 份有 限 公司 监事会 第八届第 十 次会 议 决议 公 告 重要内 容提示:无监事对 本次监 事 会相关议 案投反 对 或弃权票。本次监事 会议案 全 部获得通 过。一、监 事会会议召开情况(一)本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法、证 券 法 和 公 司 章 程 的 有 关规定。(二)本次 会议 通 知和议案于 2022 年 1 月 18 日以电 子邮件和 传真方 式 向各位监事 发出。(三)本 次监事 会 于 2022 年 1 月 24 日在本公 司会议 室 以现场 与 通讯相 结

2、合的 方式 召开。(四)本 次会议 应 到监事 5 人,实到 监事 5 人,其中:监事 李江 红、陈 瑞忠以通讯 方式参 加 本次会议。(五)本 次会议 由 监事会主 席 刘光 勇 先生主持。二、监 事会会议审议情况(一)审议 通过了 广汇能源 股份有 限公司 2022 年度日 常关联交 易预计,关联监事 李江红 已 回避表决,表决 结 果:同意4 票、反 对0 票、弃权 0 票。监 事 会 认 为:本 次 关 联 交 易 预 计 符 合 公 司 业 务 发 展 的 需 要,交 易 价 格 和 定价原则符合公平、公正、公开的原则,公司对关联交易 的表决程序合法,关联监事回避表决,公 司独立董事

3、对关联 交易做出了客观、独立的判断意见,未 发现有损害 上市公 司 及中小股 东利益 的 情形。同意提交 公司股 东 大会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的 广汇 能 源股份有 限公司2022 年度日 常关联 交易 预本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带责任。2 计公告(公 告编号:2022-006)。特此公告。广汇能源 股份有 限 公司监事 会 二 二 二 年 一月二十 五日

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