1、证券代码：600256 证券简称：广 汇能源 公告编号：2022-024 广 汇 能源 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗 漏，并对 其内容的 真实性、准确性和 完整性承担 个别及 连 带责任。重要内 容提示：股东大会 召开日 期：2022 年5 月13 日 本 次股 东大会 采用的 网络 投票系 统：上 海证 券交易 所股东 大会网络投 票系统 一、召 开会议的基本情况（一）股 东大会 类 型和届次 2021 年年度 股东大 会（二）股 东大会 召 集人：董 事会（三）
2、投票 方式：本 次股东大 会所采 用 的表决方 式是现 场 投票和网 络投票相结 合的方 式（四）现 场会议 召 开的日期、时间 和 地点 召开的日 期时间：2022 年5 月 13 日 15 点30 分 召开地点：乌鲁 木 齐市新华 北路 165 号中天广场43 楼9 号会议室（五）网 络投票 的 系统、起 止日期 和 投票时间。网络投票 系统：上 海证券交 易所股 东 大会网络 投票系 统 网络投票 起止时 间：自 2022 年5 月13 日 至2022 年5 月13 日 采用上海 证券交 易 所网络投 票系统，通 过交易系 统投票 平 台的投票 时间 为 股 东 大会 召 开当 日 的
3、交 易时 间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 联网 投票 平台 的投 票时 间为 股东 大会 召开 当 日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定 购回业 务账户 和沪股 通投资 者 的 投 票程序 涉及融资 融券、转 融通业务、约定购 回业务相 关账户 以 及沪股通投资者的 投票，应 按照 上 海证券 交 易所上市 公司自 律 监管指引第1号 规 范运作 等有关规 定执行。（七）涉 及公开 征 集股东投 票权 无 二、会 议审议事项 本次股东 大会审 议 议案及投 票股东 类 型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积
4、投票议案 1 广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 2 广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事 述职报告 3 广汇能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 4 广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告 5 广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案 6 广汇能源股份有限公司2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要 7 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2022 年度审计费用标准的议案 8 广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案 9 广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案 1、各 议案已 披露的 时间和披
5、 露媒体 上述 1、2、4、5、6、7、9 项 议案已 经公司董 事会第 八 届第十七次会议审 议通过，上述 3、4、5、6、8 项议案已 经监事 会 第八届第 十一次会议 审议通 过，具体内 容详见 公 司于 2022 年 4 月 15 日刊载 于上海证券报、证券时 报、中国证 券报 及上海 证券交 易 所 网 站的公告。2、特 别决议 议案：无 3、对 中小投 资者单 独计票的 议案：4-8 4、涉 及关联 股东回 避表决的 议案：无 应回避表 决的关 联 股东名称：无 5、涉 及优先 股股东 参与表决 的议案：无 三、股 东大会投票注意事 项（一）本 公司股 东通 过上海证 券交易 所
6、股东大会 网络投 票 系统行使 表决权的，既 可以登 陆交易系 统投票 平 台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终 端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进行投票。首次登 陆 互联网投 票平台 进 行投票的，投资者需 要完成 股 东身份认 证。具 体操 作请见互 联网投 票 平台网站 说明。（二）股 东通过 上海 证券交 易所股 东大 会网络 投票系 统行 使表决 权，如果其拥 有多个 股 东账户，可以使 用持 有公司股 票的任 一 股东账户 参加网络投 票。投票 后，视为其 全部股 东账户下 的相同 类 别普通股 或相同品种优 先股均 已 分别投出
7、同一意 见 的表决票。（三）同一 表决权 通过现场、本所网 络投票平 台或其 他 方式重复 进行表决的，以第一 次 投票结果 为准。（四）股 东对所 有 议案均表 决完毕 才 能提交。四、会 议出席对象（一）股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公司登记在 册的公 司 股东有权 出席股 东 大会（具体 情况详 见下表），并可以以书面形式委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决。该 代 理 人 不 必 是 公 司股东。股份类 别 股票代 码 股票简 称 股权登 记日 股 600256 广汇能源 2022/5/6（二）
8、公 司董事、监事和高 级管理 人 员。（三）公 司聘请 的 律师。（四）其 他人员。五、会 议登记方法（一）法 人股股 东持 企业法 人营业 执照 复印件、法定 代表 人身份 证、上海股票 账户卡；委托代理 人持企 业 法人营业 执照复 印 件、法定代 表人身份证 复印件、上海股票 账户卡、有法人代 表签署 并 加盖公司 公章的授权委 托书和 委 托代理人 身份证 办 理登记手 续；（二）自 然人股 东 持本人身 份证、上 海股票账 户卡；委 托代理人 持股东 身份证 复印件、上 海股票 账户卡、授 权委托 书（见 附件）、代理 人身份证办 理登记；（三）登记 时间：2022 年5 月9 日、
9、5 月10 日北京 时间 10：00-18：00；（四）登记 地点：新 疆维吾尔 自治区 乌 鲁木齐市 新华北路165 号 中天广场26 楼广 汇能源 股份有限 公司证 券 部；（五）股东 也可用 信函或传 真方式 登 记（信函到 达本公 司所在地 邮戳日不晚于2022 年5 月10 日18:00 时）。六、其 他事项（一）本 次股东 大会 所有参会 股东及 股 东代理人 交通费 用 及食宿费 用自理。（二）联系 地址：新 疆维吾尔 自治区 乌 鲁木齐市 新华北路165 号 中天广场26 楼广 汇能源 股份有限 公司证 券 部 邮政编码：830002 联系人：董事会 秘 书 倪娟 电话：099
10、1-3759961、0991-3762327 传真：0991-8637008 特此公告。广汇能 源股份 有 限公司 董 事会 2022 年4 月15 日 附件1：授权委托书 授 权 委托 书 广汇能源 股份有 限 公司：兹委托 先生（女士）代 表本单 位（或本人）出席2022 年5 月13 日 召 开的贵 公司 2021 年 年度股 东大会，并代为 行 使表 权。委托人持 普通股 数：委托人股 东帐户 号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 2 广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 3 广汇能源股份有限公司 202
11、1 年度监事会工作报告 4 广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告 5 广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案 6 广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要 7 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2022 年度审计费用标准的议案 8 广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案 9 广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案 委托人签 名（盖 章）：受托 人签名：委托人身 份证号：受托 人身份 证 号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应 在委托 书 中“同意”、“反 对”或“弃权”意 向中选择 一个并打“”，对 于委托人 在本授 权 委托书中 未作具 体 指示的，受托人有权 按自己 的 意愿进行 表决。
