1、 证 券 代 码：600257 证 券 简 称：大湖股份 编 号：2014-042 号 大湖水殖股份有限公司 第 六 届董事会第 七 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。大湖水殖股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2014 年 11 月 28 日 以 送 达 和 传 真 方 式 发 出。会 议 于 2014 年 12 月10 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开。会 议 应 表 决 董 事 5 人，实 际 表
2、决 董 事5 人。会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规定。会议全 票 通 过 了 如 下 议 案：审 议 通 过 了 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 关 于 参 与 信 托 计 划 的议案。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 同意 全 资 子 公 司 西 藏 大 湖 投 资 管 理 有限 公 司(以 下 简 称“大 湖 投 资”）与 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 及 信托 计 划 优 先 受 托 人/收 益 人 签 署 华 润 信 托 珍宝11 号 结 构 化 集 合资 金 信 托 计 划 信托 合 同，涉 及 华 润 信 托 设 立“华
3、 润 信 托 珍宝11 号结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划”，大 湖 投 资 以 自 有 资 金2,500万元认购信 托 计 划 劣 后 份 额。公 司 利 用 闲 置 资 金 参 与 信 托 计 划，不 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经营，有 利 于 提 高 自 有 资 金 的 使 用 效 率，增 加 现 金 资 产 收 益。本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易，也 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组。具 体 内 容 详 见 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 关 于 参 与 信 托 计 划 的 公告。根 据 公 司 章 程，本 议 案 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议。表 决 结 果：同 意 5 票，弃 权 0 票，反对 0 票。特 此 公 告。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 12 月 10 日
