1、安 徽 梦 舟 实 业 股份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 对外 担 保 事 项 的 专项 说 明 根据证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监 发200356 号）及 证监 会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）、上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）等有关规定，我们作为安徽梦舟实业股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司相关情况进行了认真核查，现就公 司 2017 年度对外担保情况作如下专项说明：一、专项说明 1、公司在 公司章程、对外担保管理办 法 中对对外
2、担保的审 批权限、审批程序、风险管理、信息披露及责任等做了明确规定。2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司 累计对外提供 银行融资担保额度 为 120,000 万元（其 中：公司为控股子公司提供 银行融资担保额度 为 84,000万元），实际使用 银行融资担保额度为人民币 78,300 万元（其中：控股子公司实际使用 银行融资 担保额度为人民币 55,300 万元）。实际使用银行融资担保 额度占公司 2017 年归属于上市公司股东的净资产的 22.61%。公司不存在逾期担保事项。公司对外担保事宜皆经过股东大会审议批准，并及时履行了信息披露义务。二、独立意见 我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和 公司章程 的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股股东的利益。独立董事：林国宽、冯培、王英哲 2018 年 4 月 26 日
