1、证 券代 码：600255 证券 简称：*ST 梦舟 公 告编号：2020-093 安 徽 梦舟 实 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年9月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会议 的基 本情况（一）股东大会类型和届次 2020 年第三次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次 股东大会所采用
2、的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 9 月25 日 14 点30 分 召开地点：芜湖总部会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年9 月25 日 至2020 年9 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、
3、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于为全资子公司提供反担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 9 月 9 日召开的 临时董事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（）和 上 海 证 券 报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。2、特别
4、决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大会 投票 注意事 项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
5、账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出席 对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600255*ST 梦舟 2020/9/18（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司
6、聘请的律师。（四）其他人员 五、会 议登记 方法 1、登记方式（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、授权人股东帐户卡登记。（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。（3）异地股东可采取信函、传真或邮箱 的方式登记。2、登记地点：公司董事会办公室 登记时间：2020 年9 月21 日 六、其 他事项 联系人：骆慧 联系电话：0553-5847323 传 真：0553-5847323 邮 箱：地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号 邮 编：241006 会期半天，与会股东食宿
7、及交通费自理。特此公告。安徽梦舟实业股份有限公司 董事会 2020 年9 月10 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 安徽梦舟实业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 25 日召开的贵公司2020 年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为全资子公司提供反担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
