1、1 证 券代 码：600255 证券简 称：鑫科 材料 编号：临 2021-026 安徽鑫科新材料 股份有限公司 八届十 次 董 事 会决 议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。安徽 鑫科 新材料 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）八届 十次 董事会 会议于2021 年 3 月24 日以现场和通讯相结合的方式 在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生
2、主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合公司法和公司章程等有关规定。会议经充分讨论后表决，形成如下决议：一、审 议通 过 关于 调整 2021 年股票 期权 与限 制性 股票激 励计 划激励 对象名 单及 授予权 益数 量的议 案，董 事宋 志刚先生、张小 平先生 和张 龙先 生作 为本次 激励 对象回 避了 表决。因公司 6 名激 励对象 存在知悉 公司 筹划股 权 激励事项 后至 公司公 开 披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据 上市公司股权激励管理办法 相关规定，以上 6 名激励对 象不再具备激励资格。根据公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案），
3、公司本次股权激励计划股票期权实际授予激励对象人数由147 人调整为141 人，股票期权授予总数由5,000 万股调整为4,969 万股；限制性股票实际授予激励对象人数由 28 人调整为 27 人，限制性股票 授予总数由3,000 万股调整为 2,995 万股。表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票。二、审 议通过关 于 向激 励对 象授予 股票 期权与 限制 性股票 的议 案，董事宋 志刚 先生、张小 平先生 和张 龙先生 作为 本次激 励对 象回避 了表 决。2 根据 上市公司股权激励管理办法、公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）的相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次股权激励计划规定的 股票期权及限制性股票的授予条件已经成就，同意本激励计划的授予日为 2021 年 3 月24 日，同意向 141 名激励对象授予股票期权4,969 万份，行权价格为 2.38 元/份；向 27 名激励对象授予限制性股票 2,995万股，授予价格为 1.20 元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披 露的相关 公告。表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票。特此公告。安徽 鑫科新材料股份有限公司董事会 2021 年3 月25 日
