600252中恒集团第八届董事会第二十四次会议决议公告20191009.PDF

1、1 证券代码：600252 证 券简 称：中 恒集 团 编 号：临 2019-55 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 第八 届 董 事 会 第 二十四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误导性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实 性、准确性和完整性 承担 个 别 及 连带 责 任。广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”或“中 恒 集 团”）第 八 届董 事 会 第 二十 四 次 会 议 通 知 于2019 年9 月26

2、 日 以 书 面 或 电 子 邮 件 的 方 式 发 出，会 议 于 2019 年 10 月 8 日以通讯 方 式 召 开。应 参 加 会 议 表 决 董 事 8 人，实 际 参加 会 议 表 决 董 事 8 人。会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 公 司 法、中 恒 集 团 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定，所 作 决 议 合 法 有 效。会 议 审 议 并 以 记 名 投票 方 式 表 决 通 过 以 下 议 案 及 事 项：一、会议审议通过 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改的议案；中恒集团根据公司的实际情况拟对公

3、司章程部分条款作如下修改：原 公 司章程 现 拟 修 改为 第九条 公司 法定代表人由公司 总 经理 担任。第九条 公司 法定代表人由公司 董 事长 担任。第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的，应当 经 股 东 大 会 决 议；公 司 因 本 章 程 第 二 十 六 条 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会作出决议 可 以依照 公 司 章程的 规 定 或者股 东 大 会的授 权，股 东大会可 以 根 据情况 授 权 董事会 进 行 决策，并 经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。第二十八条 公司因本章

4、程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 经 股 东 大 会 决 议；公 司 因 本 章 程 第 二 十 六 条 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 本 公 司 股 份 的，应 当 经 股 东 大 会 作 出 决 议,股东大会可以根据情况授权董事会 经 三 分 之 二 以 上 董事出席的董事会会议作出决议。第一百一十五条 董事长 行使下列职权：第一百一十五条 董事长 行使下列职权：2（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生 特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规

5、定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）董事 会授予的其他职权。董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件 和 其 他 应由 公 司 法定 代 表 人签署 的 其 他文件；（四）签署公 司 有 价证券；（五）行使法 定 代 表人的 职 权；（六）在发生 特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七

6、）董事 会授予的其他职权。董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：第 一 百 三 十 一 条 总 经 理 对 董 事 会 负 责，行 使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）行使法 定 代 表人的 职 权；（七）签署公 司 有 价证券；（八）签署应 由 公 司法定 代 表 人签署 的 文

7、 件；（九）提 请 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经第 一 百 三 十 一 条 总 经 理 对 董 事 会 负 责，行 使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提 请 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经理、财务负责人；（七）决定聘 任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公 司管 理 人 员；3 理、财务负责人；（十）决定聘 任或者解聘

8、除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负 责管 理 人 员；（十一）本 章程或董事会授予的其他职权；（十二）总 经理列席董事会会议。（八）本章 程或董事会授予的其他职权；（九）总经 理列席董事会会议。除修改上述条款外，公司章程其他内容不变。董事会将提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备事宜及工商登记变更等事宜。上述公司章程修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。本议案将提交公司股东大会审议。表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权0 票。二、会 议 审议 通 过 广西 梧 州 中 恒集 团 股

9、份 有限 公 司 关 于召 开 公 司 2019 年第 五 次 临 时股 东 大 会 通知 的 议 案。公司定于2019 年10 月24 日（星期 四）下午2 点30 分在广西梧州市工业园区工业大道1 号中恒 集团六楼会议室召开中恒集团2019 年第五 次临时股东大会。会议审议：广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案。表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告。（以下无正文）4（此 页 无 正 文，仅 为 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二十四次 会 议 决 议公 告 盖 章页）广 西 梧 州 中恒 集 团 股 份 有 限 公 司 董事 会 2019 年 10 月 9 日