1、 证 券代 码：600255 证券简 称：梦舟股 份 编 号：2018-077 安 徽 梦 舟 实 业 股份 有 限 公 司 关 于 修 订 公 司章 程 的 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开了 七届 三十六 次董事 会和七届 十八次 监事会 会议，审 议通过 了关 于修订 的议案，同意公司对现行 公司章程 进行修订，具体修订情况 如下：修 订前 修 订后
2、 第 四 十 三 条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个 月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 5 人时；.第 四 十 三条 有下列 情 形之一的，公司在事实发 生之日起2 个 月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 9 人时；.第 一百 一十八 条 董事 会由 7 名董事组成，设董事长1 人。在 股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。第 一百 一十八 条 董事 会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。在 股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。第 一 百 二 十 二 条 董事
3、会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第 一 百 二 十 二 条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托 贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方 面 的 合 同（含 委 托 经 营、受 托 经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组
4、、研究与开发项目的转移、签订许可协议、开展银行相关授信业务等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：（一）交易涉及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计总资产的 10%以上的；但交易涉及的资产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面值 和 评 估 值 的，以 较 高 者 作 为 计 算 数据。其中，一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；（二）交易标的（如股权）在最 近一
5、个会计年度相 关 的 营 业 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的；但交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关 的 营 业 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还应提交股东大会审议；（三）交易标的（如股权）在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托 贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方 面 的 合 同（含 委 托 经 营、受 托 经 营等）、赠与或受赠资产
6、（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、开展银行相关授信业务等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产不满 50%的；其中，一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；（二）交易 的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金额不满 5,000 万元；（三）交易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年度经审计净利润不满5
7、0%，或虽超过50%但绝对金额不满 500 万元；（四）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关 的 主 营 业 务 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会计年度经审计主营业务收入不满 50%，或虽超过 50%但绝对金 额不满 5,000 万元；（五）交易标的（如股权）在最近一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司最近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 不 满 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润的 10%以上，且绝对金 额超过 100 万元的；但交易标的（如股权）在最近一个会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近
8、一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元的，还应提交股东大会审议；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的；但 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还 应提交股东大会审议；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的；但交易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元的，还应提交股东大会审议；上述
9、指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。应提交股东大会审议的交易不包括公司提供担保、受赠现金资产、单 纯 减 免 公 司 义 务 的 债 务。交易达到上述第(三)项或第(五)项规定的应提交 股 东 大 会 审 议 的 标 准,且公司最近一个 会 计 年 度 每 股 收 益 的 绝 对 值 低 于0.05 元人民币的,则向证券交易所申请豁免后,该 交 易 可 由 董 事 会 决 定,不必50%，或虽超过50%但绝对金额不满 500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。应提交股东大会审议的交易不包括公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务。交易达到上述第(三)项或第(五)项规
10、定的应 提 交 股 东 大 会 审 议 的 标 准,且公司最近 一 个 会 计 年 度 每 股 收 益 的 绝 对 值 低于0.05 元人民币的,则 向证券交易所申请豁免后，该交易可由董事会决定，不必提交股东大会审议。董 事 会 有 权 审 批 本 章 程 第 四 十 一 条 规定 的 应 由 股 东 大 会 批 准 以 外 的 其 他 对外担保事项。上述事项涉及其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者交易所另有规定的，从其规定。提交股东大会审议。董 事 会 有 权 审 批 本 章 程 第 四 十 一 条 规定 的 应 由 股 东 大 会 批 准 以 外 的 其 他 对外担保事项。上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者交易所另有规定的，从其规定。本次 公司章程 修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案等事宜。修订后的 公司章程 全文详见上海证券交易所网站 http:/。特此公告。安徽梦舟实业股份有限公司董事会 2018 年 10 月 31 日
