1、 大湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 2016 年 年度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 七 年 五 月 十九 日大湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 2016 年 年度 股 东 大 会 议 程 一、现 场 会 议 召 开 时 间：2017 年5 月19 日（星 期 五）14:30；网 络 投 票 时 间：2017 年 5 月 19 日（星期五）至 2017 年 5月 19 日（星期五）；采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统，通 过交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间段，即 9:15-9:25
2、,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网 投 票 平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。二、现 场 会 议 召 开 地 点：湖 南 省 常 德 市 建 设 东 路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层会议室 三、会 议 召 开 方 式：现 场 投 票 与 网 络 投 票（上 海 证 券 交 易所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统）相 结 合 的 方 式。（网 络 投 票 的 操 作流 程 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上大湖水殖股份 有 限 公 司 关 于 召 开2016 年 年 度 股 东 大
3、会 的 通 知 四、主 持 人：董 事 长 罗 订坤先生 五、议 程：（一）董 事 长 罗 订坤先 生 宣 布 2016 年 年度股 东 大 会 开 始。（二）董 事 会 秘 书 童菁女士 宣 布 股 东 大 会 纪 律。（三）董 事 长 罗 订坤先 生 宣 布 现 场 到 会 股 东 及 股 东 代 理 人情况。（四）董 事 会 秘 书 童菁女士宣 布 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案：1、审 议 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2、审 议 公 司 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3、审 议 公 司 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 4、
4、审 议 公 司 2016 年 年 度 报 告 及 2016 年 年 度 报 告 摘 要 5、审 议 公 司 独 立 董 事 2016 年 度 述 职 报 告 6、审 议 公 司 2016 年 度 利 润 分 配 的 预 案 7、审 议 公 司 续 聘 财 务 审 计 机 构 及 支 付 其 报 酬 的 议 案 8、审 议 公 司 2017 年 度 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 9、公 司 关 于 控 股 子 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案（五）股 东 及 股 东 代 表 质 询。（六）推 选 监 票 人、计 票 人，征 询 现场 股 东 意 见。如 无 异议，
5、宣 布 进 入 以 下 程 序，如 有 异 议，请 股 东 提 出。多 数 股 东 通过 后 执 行 以 下 程 序。（七）股 东 及 股 东 代 表 对 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 投 票 表 决。（八）计 票 人 统 计 现 场 与 网 络 表 决 结 果。（九）律 师 发 表 见 证 意 见。（十）董 事 会 秘 书 童菁女士 宣 读 本 次 股 东 大 会 决 议。（十一）出 席 董 事 对 本 次 股 东 大 会 会 议 记 录 进 行 确 认 签 字。（十 二）董 事 长 罗 订 坤 先 生 宣 布 散会。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会
6、关于提请审议“2016 年度 董 事 会 工 作 报 告”的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：现在向各位报告2016 年 度 公 司 董 事 会 工 作 情 况（请 详 见 公司2016 年 年 度 报 告 第 四 节）。现提请2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一七 年五月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“2 0 16 年 度 监 事 会 工 作 报 告”的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：现 在 向 各 位 报 告2016 年 度 公 司 监 事
7、 会 工 作 情 况（全 文 附后）。现提请2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一 七 年 五 月 十 九 日 附：大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 监事会工作报告 2016 年 度，公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法、证劵法、公 司 章 程 及 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 法 律、法 规 及 规 章制度的要求，有 效 地 履 行 了 监 督 职 责，保 证 了 公 司 的 规 范 运 作。监 事 会 成 员 认 真 履 行 自 身 职 责，列 席 或 出 席 本 年 度 历 次 董 事 会和 股 东
8、 大 会。2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 如 下：一、监 事 会 工 作 情 况(一)监 事 会 会 议 情 况 2016 年度,公 司 共 召 开 了 三 次 会 议,具 体 情 况 汇 报 如 下:1、第 六 届 监 事 会 第 九 次 会 议,审 议 并 通 过 了 以 下 议 案（1）2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告；（2）2015 年 度 财 务 决 算 报 告；（3）2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要；（4）2015 年 度 利 润 分 配 预 案；（5）关 于 续 聘 财 务 审 计 机 构 及 其 支 付 其 报 酬
9、 的 议 案；（6）公 司 关 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 追 溯 调 整 财 务 数 据 的议 案；（7）2016 年 度 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案；（8）2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告；（9）2016 年 第 一 季 度 报 告。2、第六届监事会第十次会议,审议并通过了公司2016年 度 半 年 报 报 告 及 其 摘 要。3、第 六 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议,审 议 并 通 过 了 公 司 2016年 三 季 度 报 告 及 2016 年 三 季 度 报 告 正 文。（二）监事会成员列席公司董事会召开的全部 七 次 会 议，并
10、 按 时 出 席 了 报 告 期 内 公 司 召 开 的 全 部 股 东 大 会，了 解 和 掌 握公 司 的 经 营 决 策、投 资 方 案，听 取 了 公 司 各 项 重 要 议 案 和 决 议，履 行 了 监 事 会 知 情、监 督、检 查 职 能。二、监 事 会 对 2016 年 度 有 关 事 项 的 独 立 意 见（一）公 司 依 法 运 行 情 况 2016 年，监 事 会 成 员 列 席 或 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会，对 公 司 的 决 策 程 序 及 董 事、高 级 管 理 人 员 履 行 情 况 进 行 了 严 格的 监 督。监 事 会 认 为，公 司
11、 严 格 按照 有 关 法 律、法 规 及 公 司章 程 等 的 规 定 建 立 较 完 善 的 内 控 体 系，公 司 规 范 运 作，决 策程 序 合 法，不 存 在 违 规 经 营 情 况；公 司 董 事、高 级 管 理 人 员 能按 照 国 家 有 关 法 律、法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定，忠 实 勤勉 地 履 行 其 职 责，未 发 现 任 何 有 损 于 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为。（二）检 查 公 司 财 务 的 情 况 2016 年，监 事 会 对 公 司 的 财 务 状 况 实 施 了 有 效 的 监 事 和 检查。监 事 会 认 为：认 为 公
12、 司 财 务 制 度 健 全，财 务 运 作 规 范、财务 状 况 良 好，财 务 报 告 真 实、准 确、客 观 地 反 映 了 公 司 的 财 务状 况 和 经 营 成 果。大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）对 本 公司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告，该 报 告 真 实、客 观 和 公正 地 反 映 了 公 司 2016 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果。（三）公 司 关 联 交 易 情 况 2016 年，监 事 会 对 公 司 本 期 发 生 的 关 联 交 易 事 项 及 相 关 往来 款 项 进 行 了 核 查，认 为
13、：公 司 2016 年 度 的 关 联 交 易 定 价 公 允，不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 行 为，与 关 联 方 的 往 来 款 项均 基 于 真 实 交 易 产 生。关 联 交 易 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律、法 规的规定。（四）对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 2016 年，监 事 会 通 过 与 公 司 各 部 门、各单位 沟 通 与 检 查，认 真 核 查 了 公 司 内 控 制 度 的 执 行 情 况，认 为：公 司 建 立 了 较 为完 善 的 内 控 制 度 并 能 得 到 有 效 执 行，保 证 了 经 营 管
14、 理 的 合 法、合 规 与 资 产 安 全，确 保 了 财 务 报 告 及 相 关 信 息 的 真 实 完 整，提高 了 经 营 效 率 与 效 果，促 进 了 公 司 发 展 战 略 的 稳 步 实 现。报告期 内，未 发 现 公 司 内 部 控 制 方 面 的 重 大 不 利 事 项。2016 年度内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面、客 观、真 实 地 反 映 了 公 司 目 前内 部 控 制 制 度 的 建 立、健 全 以 及 执 行 监 督 的 实 际 情 况，对 公 司内 部 控 制 的 总 体 评 价 是 客 观、准 确 的。三、监事会 2017 年度工作计划 201
15、7 年，公 司 监 事 会 将 继 续 贯 彻 公 司 既 定 的 发 展 战 略 方 针，履 行 监 事 会 职 责，监 督 公 司 依 法 运 作 情 况，督 促 内 部 控 制 体 系的 建 设 和 有 效 运 行，进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构，维 护 好 公司 及 广 大 股 东 的 合 法 权 益。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“2 0 16 年 度 财 务 决 算 报 告”的议案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：现 在 向 各 位 报 告2016 年 度 财 务 决 算 报 告（全 文 附 后）。现提请2016
16、 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一七 年 五 月 十 九 日附：大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 2016 年 财 务 决 算 报 告 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)2016 年度财务决 算 报 告 审 计 工 作 已 经 完 成,由 大 信 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通合伙)对我公司 2016 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债表,2016 年 度 合 并 及 母 公 司 利 润 表、合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表、合 并 及 母 公 司
17、 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计,出 具 了“大 信 审 字2017 第 1-01613 号”标 准 无 保 留 意 见 的 审计 报 告。现 公 司 根 据 此 次 审 计 结 果 编 制 了 2016 年度财务决算报告如下:一、2016 年 总 体 经 营 业 绩 回 顾 报 告 期 内，公 司 实 现 营 业 收 入 92,619.37 万 元，其 中 水 产品实现收入64,194.57 万 元，比 上 年 同 期 增 加 了 14.12%；白 酒实现收 6,678.57 万 元，比 上 年 减 少 增 加 15.12%；药 品 实 现
18、 收入 20,482.81 万 元，比 上 年 同 期 增 加 29.03%。归 属 于 上 市 公 司股 东 的 净 利 润 605.84 万 元，较 上 年 同 期 增 加 130.64%。经 营 活动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2,998.65 万 元，较 上 年 同 期 增 加66.33%。二、报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 1、财 务 数 据 单 位：万 元 主 要 会 计 数 据 2016 年 2015 年 营 业 收 入 92,619.37 80,892.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净 利 润 605.85 262
19、.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净利润 503.83-455.22 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量 净 额 2,998.65 1,802.86 2016 年末 2015 年末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净 资 产 128,564.71 74,553.91 总 资 产 167,734.16 150,357.62 2、主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2016 年 2015 年 基 本 每 股 收 益（元 股）0.0139 0.0062 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.0139 0.0062 扣 除 非 经
20、常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收益（元 股）0.0116-0.0107 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）0.81 0.35 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（%）0.67-0.60 三、报 告 期 内 公 司 经 营 业 绩 分 析 1、资 产 负 债 状 况 公司2016 年末总资产167,734.16 万 元，同 比 增 长 11.56%；负债总额34,118.83 万 元，同 比 减 少-51.70，归 属 于 上 司 公司 股 东 的 所 有 者 权 益 总 额 128,564.71 万 元，同 比 增 长 72.45；
21、资 产 负 债 率 为 20.34。单 位：万 元 项 目 名 称 本 期 期 末数 本 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）上 期 期 末数 上 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）本 期 期 末 金额 较 上 期 期末 变 动 比 例（%）货 币 资 金 34,668.69 20.67 17,163.75 11.42 101.99 应 收 票 据 128.78 0.08 325.45 0.22-60.43 应 收 账 款 7,318.70 4.36 6,212.00 4.13 17.82 预 付 款 项 4,867.89 2.90 6,071.21 4.04-19.82 其 他
22、 应 收 款 2,794.32 1.67 2,403.69 1.60 16.25 存货 49,384.22 29.44 46,250.51 30.76 6.78 其 他 流 动 资 产 22.54 0.01 2,836.07 1.89-99.21 可 供 出 售 金 融资产 4,306.51 2.57 4,215.06 2.80 2.17 长 期 股 权 投 资 598.52 0.36 595.64 0.40 0.48 投 资 性 房 地 产 7,615.13 4.54 7,642.20 5.08-0.35 固 定 资 产 20,873.64 12.44 19,666.63 13.08 6.1
23、4 在 建 工 程 4,263.76 2.54 4,772.28 3.17-10.66 无 形 资 产 27,859.25 16.61 28,745.86 19.12-3.08 长 期 待 摊 费 用 2,210.56 1.32 2,457.36 1.63-10.04 递 延 所 得 税 资产 525.62 0.31 577.98 0.38-9.06（1）货 币 资 金 较 年 初 增 加 101.99%，主 要 系 本 期 定 向 增 发募 集 资 金 到 位；（2）应 收 票 据 较 年 初 减 少 60.43%，主 要 系 应 收 票 据 到 期；（3）预 付 帐 款 较 期 初 减 少
24、 19.82%，主 要 系 公 司 本 期 白 酒销 量 比 上 年 同 期 减 少，原 材 料 采 购 减 少 所 致；（4）其 他 流 动 资 产 较 年 初 减 少 99.21%，主 要 系 公 司 本 期购 买 理 财 产 品 减 少 所 致；（5）在 建 工 程 较 年 初 减 少 10.66%，系 本 报 告 期 内 本 期 在建 工 程 转 固 定 资 产 所 致；单位：万元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末数 占 总 资产 的 比 例（%）上 期 期 末数 上 期 期 末数 占 总 资产 的 比 例（%）本 期 期 末金 额 较 上期 期 末 变动 比 例（%
25、）短 期 借 款 12,110.00 7.22 42,295.00 28.13-71.37 应 付 账 款 5,180.23 3.09 4,905.70 3.26 5.60 预 收 款 项 2,406.41 1.43 1,426.14 0.95 68.74 应 付 职 工薪酬 211.04 0.13 298.83 0.20-29.38 其 他 应 付款 5,852.24 3.49 9,050.33 6.02-35.34 应 交 税 费 4,773.45 2.85 4,516.58 3.00 5.69 递 延 收 益 1,584.24 0.94 1,231.33 0.82 28.66（1）短 期
26、 借 款 较 年 初 减 少 71.37%，主 要 系 偿 还 银 行 贷 款所致；（2）预 收 账 款 较 年 初 增 加 68.74%，系 本 报 告 期 内 药 品 销售 预 收 货 款 增 大；（3）应 付 职 工 薪 酬 较 年 初 减 少 29.38%，主 要 系 本 报 告 期预 提 年 终 绩 效 奖 金 减 少；（4）其 他 应 付 款 较 年 初 减 少 35.34%，主 要 系 本 报 告 期 偿还 定 向 增 发 定 金 所 致；（5）递 延 收 益 较 年 初 增 加 28.66%，主 要 系 本 报 告 期 内 新增 475 万 元 与 资 产 相 关 政 府 补
27、贴 款。3、经 营 情 况 单位：万元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 变动(%)营 业 收 入 92,619.37 80,892.47 14.50 营 业 成 本 72,632.42 62,798.53 15.66 销 售 费 用 4,969.14 4,409.27 12.70 管 理 费 用 10,319.55 9,935.75 3.86 财 务 费 用 2,333.65 3,008.03-22.42 2016 年 公 司 营 业 收 入 为 人 民 币 9.26 亿 元，同 比 增 加14.50%，主 要 原 因 是 加 大 水 产 品 营 销 力 度，提 高 产 品 销
28、 售 价 格；销 售 费 用 为 人 民 币 4,969.14 万元，同比增加 12.70%，主要原因 是 加 大 水 产 品 营 销 力 度。管 理 费 用 为 人 民 币 10,319.55 万元，同比增长 3.86%，主 要 原 因 是 员 工 工 资 福 利 增 长；财 务 费 用 为人民币 2,333.65 万 元，同 比 减 少 22.43%，主 要 原 因 是 偿 还 银行贷款。3、现 金 流 量 状 况 单位：万元 科目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例（%）经 营 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 2,998.65 1,802.86 66.33 投 资
29、活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 1,233.54-4,877.99-125.29 筹 资 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 13,272.75 7,336.99 80.90（1）公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 额 约 为 人 民 币 2998.65万 元，同 比 增 加 约 人 民 币 1,195.79 万 元，主 要 是 本 公 司 2016年 水 产 品 和 药 品 销 量 增 大 的 影 响。（2）公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 额 约 为 人 民 币1,233.54 万 元，同 比 增 加 人 民 币 6,111.53
30、万 元，主 要 是 本 公 司购 买 理 财 产 品 减 少。（3）公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 额 约 为 人 民 币13,272.75 万 元，同 比 增 加 约 人 民 币 5,935.76 万元，主要由于本 公 司 定 向 增 发 募 集 资 金 到 位 所 致。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“2 0 16 年 年 度 报 告、2016 年 年 度 报 告 摘 要”的议案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：经公司第六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过，公 司 于2017 年4 月28 日
31、在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 刊 登 了 公 司2016 年 年 度 报 告 摘 要，并 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（）上 披 露 了 公 司2016 年 年 度 报 告 全 文。现提请2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大湖水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一 七 年 五 月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“公司独立董事2016 年度述职报告”的议案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：现 在 向 各 位 报 告 公 司 独 立 董 事2016 年度述 职 报 告（请 详
32、 见）。现提请 2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 七 年 五 月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“公司2016年度 利 润 分 配”的 预 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2014 年为 16,004,394.55 元，2015 年为 2,626,808.24 元，2016 年为 6,058,452.47 元，三 年合 计 为 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 24,689,655.26 元。根
33、据 公 司 章 程，最 近3 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不少于最近3 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的30%。公 司 拟 定 的2016 年利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 2016 年 12 月 31 日总股本 481,237,188 股为基数，每10股 派 发 现 金 股 利0.2 元（含 税），共 计 派 发 现 金 股 利 9,624,743.76 元；拟 不 送 红 股，也 不 以 公 积金 转 增 股 本。该 利 润 分 配 方 案 尚 需 经 公 司2016 年 年 度 股 东 大 会审 议 通 过 后 实 施。此 议 案 需 提
34、 请 股 东 大 会 审 议 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一七 年 五 月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议“公 司 续 聘 财 务 审 计 机 构 及 支 付 其 报 酬”的议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：同意续聘大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 本 公 司2017 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构；同 意 支 付 给 大信会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）2016 年 度 的 审 计 费 用 人 民 币 60万元，内 部 控
35、 制 审 计 费 用 人 民 币 35 万元。审 计 过 程 中 发 生 的 食宿、差 旅 等 相 关 费 用 由 会 计 师 事 务 所 自 理。现提请2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一 七 年 五 月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议2017 年度为子公司提供担保的议案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：根 据 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 公 司）内 控 管 理 制度 以 及 中 国 证 监 会 对 外 担 保 等 相 关 文 件 的 规
36、 定，为 确 保 公 司 生产 经 营 工 作 持 续、健 康 发 展，结 合 公 司 及 子 公 司 的 授 信 额 度、实 际 贷 款 方 式 以 及 抵 押 担 保 情 况，公 司2017 年 度 拟 为 子 公 司 提供 总 额 为 人 民 币5100 万 元 的 担 保。具 体 情 况 见 下 表：担 保 单位 被 担 保 单 位 借 款 银 行 担 保 总 额度 大 湖 水殖 股 份有 限 公司 湖 南 东 湖 渔 业 有 限 公 司 建 设 银 行 华 容 支 行 1400 万元 阿 尔 泰 冰 川 鱼 股 份 有 限公司 工 商 银 行 阿 尔 泰 分行 1500 万元 大 湖
37、 水 殖 安 乡 珊 珀 湖 渔业 有 限 公 司 工 商 银 行 安乡支行 2200 万元 合计 5100 万元 公司于 2017 年 4 月 27 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 2017 年 度 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案。会 议 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议，并 提 请股 东 大 会 批 准 公 司 董 事 会 授 权 公 司 经 营 管 理 层 根 据 公 司 实 际 经营 情 况 在 决 议 范 围 内 办 理 对 外 担 保 事 宜。现提请20
38、16 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二一七 年 五 月 十 九 日 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 关于提请审议 关 于 控 股 子 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 的议案 各 位 股 东 及 股 东 代 表：大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）于2017 年3 月1日 披 露 了 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 日 常 关 联 交易 预 计 的 公 告。公 司 控 股 子 公 司 湖 南 德 海 医 药 贸 易 有 限 责 任 公
39、司（以 下 简称“德 海 医 贸”）与 湖 南 德 海 制 药 有 限 公 司（以 下 简 称“德 海制药”）就 保 健 食 品、饮 料、食 品 类 产 品 全国特约 经 销 达 成 一致 意 见，德 海 医 贸 取 得 德 海 制 药 生 产 的 保 健 食 品、饮 料、食 品类产品 的 全 国 特约 经 销 权，期 限 自 2017 年 2 月 28 日至 2017年 12 月 31 日 止。德 海 医 贸 预 计 以 上 期 限 内 完 成 销 售 额 3000万元8000 万元。本 次 日 常 关 联 交 易 不 会 影 响 德 海 医 贸 的 独 立 性，德海医贸主 要 业 务 或 收 入、利 润 来 源 不 依 赖 该 日 常 关 联 交 易。现提请2016 年 年 度 股 东 大 会 审 议。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 七 年 五 月 十 九 日
