1、 1 证券 代码：600256 证券简称：广汇 能源 公告编号：2022-021 广 汇 能源 股 份有 限 公司 关于2021 年 度利 润 分配 预 案 的公告 本 公 司董 事 会及 全体 董 事保 证 本公 告内 容 不存 在 任何 虚假 记 载、误 导性 陈述或者重 大遗漏，并对其内 容的真 实 性、准确性 和完整 性承担个 别及连 带 责任。重要内 容提示：每股分配 比例：每 10 股 派发现 金红利4 元（含 税）。本次利润 分配以 实 施权益分 派股权 登 记日登记 的总股 本 为基数，具体日期将在 权益分 派 实施公告 中明确。公司总股 本在实 施 权益分派 的股权 登 记日
2、前发 生变动 的，拟维持每 股分配比例 不变，相应 调整利润 分配总 额，并将另行 公告具 体 调整情况。本次利润 分配预 案 尚需提交 公司 2021 年年 度股东 大会审 议。一、利 润分配 预案 的 具体 内容 经大华会 计师事 务 所（特殊普 通合伙）审计，2021 年 度 公司实现 归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,003,112,468.52 元，减 提 取 盈 余 公 积 金297,105,274.21 元，加年初 未分配 利 润 7,893,960,007.07 元 后，2021 年累计可供分 配利润12,599,967,201.38 元。公司历来 严格遵 照
3、中国证监 会发布 的 上市公 司监管 指 引第 3 号 上市公司现 金分红（2022 年 修订）、上海 证券交易 所上市 公 司现金分 红指引 及 上 市公司 证券发 行管 理办法 等 法 律法 规 及 公司章 程、广汇 能源股份 有 限公 司未 来三年（2020-2022 年）股 东回 报规 划等 相 关制 度规 定的利润 分配 政策，充分保 护广 大投 资者尤 其 是中 小投 资者利益，积 极做 好各年度利润分配 工作。根 据制度明 确规定：“公司连续 三年以 现 金方式累 计向普 通 股股东分配 的利润 不 少于最近 三年实 现 的年均可 供普通 股 股东分配 利润的30%，公司当年 实
4、施股 票 回购所支 付的现 金 视同现金 红利”。2021 年，公司 根据 生产经营 情况、财 务状况及 公司所 处 行业特性，充分考 虑公 司盈 利水平与 未来 发展 战略规划，为 建立 对投资者 持续、稳 定的回报机 制，积极 执行公司 利润 分配 政策，实 现与 所有 股东共享 公司 经营 发展成果的目的，公司拟 制 定利润分 配预案 如 下：2 公司拟以2021 年 12 月 31 日总 股本6,565,755,139 股 为基 数，向全 体股东每 10 股派 发现金 红利 4 元（含 税），共计分配 现金红利2,626,302,055.60元（含 税）。2021 年 度不 送股，不
5、进行 资本 公积 金转 增股 本，剩余 未分 配 利润滚存结 转至下 一 年度。公司 2019 年-2021 年实施现 金分红 金 额合计 3,326,748,475.33 元（含上 市公 司回 购股 份），占近 三年 年均 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 125.76%，已满足并 超过相 关 制度中关 于现金 分 红的规定。本 次利 润分 配以 实施 权益 分派 股权 登记 日登 记的 总股 本为 基数，具 体 日期 将在 权益 分派实施 公告 中明 确。公司 总股 本在 实施权益 分派 的股 权登记日前 发生 变动 的，拟维 持每 股分 配比例不 变，相应 调整利润 分配 总额，并
6、将另行公告具 体调整 情 况。二、公 司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2022 年 4 月 13 日召开 董事会 第八届第 十七 次 会 议，审议 通过了广汇能 源股份 有 限公司 2021 年度利 润分配预 案，同意 本次利润 分配预案，并 同意 将该 议案 提交 公司 2021 年 年度 股东 大会 审议。该 议案 表决 情况：同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。（二）独立董事意见 公司 2021 年 度利润 分 配方 案符 合中国 证 监会、上 海证券 交 易所 有关 规定的要求，与公司 规 模、发展阶 段和经 营 能力相适 应，在考 量 公司发展 规
7、划、盈利情况 和资金 需 求的基础 上，充 分尊 重了公司 股东特 别 是中小股 东的利 益，体 现了 公司 分配政策 的一 致性，体现了 对公 司股 东合理的 投资 回报。同意将上述利润 分配方 案 提交公司 2021 年 年度股东 大会审 议。（三）监事会审议情况 公司于 2022 年 4 月 13 日召开 监事会 第八届第 十一 次 会 议，审议 通过了广汇能 源股份 有 限公司 2021 年度利 润分配预 案，表决 结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事 会认为：本次利润 分配预 案 充分 考虑 了公司 现 阶段的经营 业绩与 资 金需求，适应 公司 未来经营 发展战 略
8、,符合 公司章 程 中利 润分 配的 相关规定，不 存在 损害公司 及全 体股 东特别是 中小 股东 利益的情形，同意 本次利 润 分配预案，并提 交 股东大会 审议。3 三、相 关风险提示（一）本次 利润 分配 方案 是根 据公 司现 金流 状况、生 产经 营状 况，以 及综 合考 虑了 公司的目 前发 展阶 段和未来 发展 的资 金需求等 因素 作出 的，不会对公司经 营现金 流 产生重大 影响，不 会影响公 司正常 经 营和长期 发展。（二）本 次利 润分配 方 案尚 需提 交公司 2021 年年 度股东 大 会审 议通 过后方可实 施，敬 请 投资者注 意投资 风 险。特此公告。广汇能源 股份有 限 公司董事 会 二 二二 年四 月 十五 日
