1、1 证 券代 码：600252 证 券简 称：中 恒集 团 编号：临 2022-29 广 西 梧州 中 恒集 团 股份 有 限公 司 2021 年 年度 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的 时间：2022 年 5 月 9 日(二)股东大会 召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒 集团 会议室(三)出席会议的普通股股东 和恢复表决权的优先股 股东及其持有股份情况：1
2、.出席会议的股东和代理人人数 50 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,070,625,113 3.出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股份总数的比例（%）30.9288(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情 况 等。本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事 会召集，会议由 公司董 事长莫 宏胜先生 主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合 中华人民共和国 公司法 上 市公司股
3、东大会 规则 及中恒集 团公 司章程 的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事 林益飞先生、江亚东先生，独立 董事李中军先生、王洪亮先生因工作和疫情原因无法出席本次会议；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘明亮先生、监事施仲波先生因工作和疫情原因无法出席本次会议；3.代董事会秘书莫宏胜先生出席本次会议；公 司高管列席了本次会议。2 二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
4、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,226,691 98.1881 19,045,319 1.7788 353,103 0.0331 2.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,086,091 98.1749 19,185,919 1.7920 353,103 0.0331 3.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
5、比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,086,091 98.1749 19,185,919 1.7920 353,103 0.0331 4.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,086,091 98.1749 19,079,419 1.7820 459,603 0.0431 5.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利 润分配预案的议案 3 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
6、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,535,694 98.2169 17,578,419 1.6418 1,511,000 0.1413 6.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授 信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,036,289,397 96.7929 34,335,716 3.2071 0 0.0000 7.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日 常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类
7、型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 87,842,392 82.0739 19,185,919 17.9261 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有限公司 关于 调整 2021 年度 利润分配 预案 的议 案 87,938,892 82.1641 17,578,419 16.4240 1,511,000 1.4119 6 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有限公司 关于 2022 年度 综
8、合 授信 额 度 下 向 金 融 机 构 申 请 授信用信 担保 的议 案 72,692,595 67.9190 34,335,716 32.0810 0 0.0000 7 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有限公司 关于 预计 2022 年度 日常关联 交易 的议 案 87,842,392 82.0739 19,185,919 17.9261 0 0.0000 4(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 7为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司已回避表决。三、律 师见 证情况(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南
9、宁）律师事务所 律师：彭宋志、陈昌松(二)律师见证结论意见：本次股东 大会的 召集与 召开程序 符合法 律、法 规、股 东大会 规则 和公司章程、股东大会议事规则 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、备 查文 件目录(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。（以下无正文）5（此 页 无 正 文，仅 为 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 2021 年年度股东大会决 议 公 告 盖 章 页）广 西梧 州中恒 集团 股份有 限公 司 2022 年 5 月 10 日
