1、证 券 代 码：600251 证 券 简称：冠农 股份 公 告 编号：临 2022-071 新 疆 冠 农果 茸股份有限公司 2022 年第 六 次临时股东大会决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年9 月 26 日(二)股东大 会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室(三)出席会议的普通股 股东和恢复 表决权的优 先股股东及其 持有股份情 况：1
2、、出席会议的股东和代理人人数 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355,425,117 3、出席 会议 的股 东所 持有 表决 权股 份数 占公 司有 表决 权股 份总 数的 比例（%）45.5091(四)表决 方式 是否 符 合 公司 法 及 公司 章 程 的规 定，大 会主 持 情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 公司法 及 公司章程的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人；2、公司在任监事5 人，出席5 人；3、董事
3、会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了 会议。二、议 案 审 议情 况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于 2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,461,049 80.3105 1,829,200 19.6895 0 0 2、议案名称：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,534,749 81.1038 1,740,900
4、 18.7390 14,600 0.1572 3、议案名称：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割 业务提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 353,595,917 99.4853 1,829,200 0.5147 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于 2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案 7,461,049 80.3105 1,829,200 19.6895
5、0 0 2 关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 7,534,749 81.1038 1,740,900 18.7390 14,600 0.1572 3 关于为控股孙公司开展监 32,663,209 94.6968 1,829,200 5.3032 0 0 管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 1 关于 2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案、议案 2关于控股股东向公司提供反担保暨关 联交易的议案 涉及关联交 易，关联 股东 新疆 冠农 集团 有限 责任 公司、新疆 绿原 鑫融 贸易 有限 公司 已回避表决。三、律 师 见 证情 况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：付立新、姜 黎 2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则 及 公司章程 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。新疆冠农果茸股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 27 日 上 网 公 告文 件 北京 国枫 律师 事 务所 关 于新 疆 冠农 果 茸股 份 有限 公 司2022年第 六 次 临时 股东大会的法律意见书；报备文件 新疆冠农果茸股份有限公司2022 年第 六次临时股东大会决议；
