1、 1 证券代码：600250 证券简 称：南纺 股份 编 号：2017-009 南京纺织品进出口股份有限公司 第 八 届 九 次监事会决议公告 南京纺织品进出口股份有限公司第 八届 九次监事会于 2017 年 4 月 27 日在公司1708 会议室召开。会议应出席 监事3 人，实际出席监事3 人，会议的召集、召开和审 议程序 符合 公司法 公司 章程 的规定。会议由 监事会 主席 周晓兵主持，审议 并通过了以 下议案：一、2016 年年 度报告 及摘 要 3 0 0 详见同 日刊 载于 上海 证 券交易 所网 站 的2016 年 年度报告及2016 年年度报告 摘要。经审核，监事会认为：1、2
2、016 年 年 度 报告 的 编 制 和 审 议 程序 符 合 法律、法 规、公司 章 程 和公 司内部管理制度的各项规定；2、2016 年 年 度 报告 的内 容 和 格 式 符合 中 国 证监 会 和 上海证券 交 易 所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年年 度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。二、2016 年度 监事会报 告 3 0 0 三、2016 年 度财务 决算 报告 3 0 0 2 四、2016 年 度利润 分配 预案 3 0 0 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
3、公司 2016 年度母公司 净利润为-1,766.50 万元，2016 年末母公司累计未分配利润为-39,961.12 万元。鉴于公司 2016 年末未 分配利润为负数，根据公司法及公司章程的规定，公司2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。五、2016 年 度内 部控制 评价 报告（3 0,0 详见同 日刊 载于 上海 证 券交易 所网 站 的2016 年 度内部控制评价报告。六、关 于续 聘会计 师事 务所 的议案 3 0,0 七、2017 年第 一季 度报 告 3 0,0 详见同 日刊 载于 上海 证 券交易 所网 站 的2017 年 第一季度报告。经审核，监事会认为：1、2017 年 第 一 季度 报告 的 编 制 和 审议 程 序 符合 法 律、法 规、公 司 章程 和公司内部管理制度的各项规定；2、2017 年 第 一 季度 报告 的 内 容 和 格式 符 合 中国 证 监 会 和 上海 证 券 交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年 第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。上述 第一至四项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议 批准。特此公告 3 南京纺织品进出口股份有 限公司监事 会 2017 年 4 月29 日
