1、 1 证 券代 码：600252 证券简 称：中 恒集 团 编 号：临 2017-28 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监事 会 第五次 会 议 决 议 公 告 本 公司 监事会 及全 体监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。广西梧州 中恒集 团股份 有限公司（以下 简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会 第五次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2017 年10 月24 日在在 广 西 梧 州 市
2、工 业 园 区 工 业 大 道 1 号中 恒 集 团 六 楼会议室 以 现 场 方 式 召 开。本次会议应参加会议表决监事 3 人，实际 参加会议表决监事 3 人。会议的召 集和召开符合公司法、中恒集团公司章程和监事会议事规则 的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：一、会 议审 议通 过 广西 梧州 中恒集 团股 份有限 公司 2017 年 第三 季度 报告（全文 及正文）；2017 年第三季度报告审核意见如下：经监事会审核，中恒集团 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和 公司内部 管理制 度的各 项规定；第三季 度报告 的内容和格式符合中
3、国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2017 年第三季度报 告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资 2 金 投资 项目的 议案。公司本次变更部分募集资金投资项目，符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“注射用血栓通产业化项目”变更为“制药新基地三期（粉针剂车间 三期 及固体制剂车间二期）项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。表决结果：赞成 3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案将提交公司股东大会审议。特此公告。（以下无正文）3（此页无正文，仅为广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事 会 第 五次会 议 决 议 公 告 盖 章 页）广 西梧 州中恒 集团 股份有 限公 司 监事 会 2017 年 10 月 26 日
