1、 1 证券代码：600251 股 票简称：冠农股份 公告编号：临 2021-096 新疆冠 农果茸股份有 限公司 第六届 董事会 第四十 六 次会议决议 公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容 提示：无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。本次董事会议案全部获得通过。一、董事 会会议召开情况（一）本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。（二）本次会议的通知于 2021 年10 月18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。（三）本次会议于 2021 年 10 月 27
2、日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。（五）公司董事长刘中 海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高 级管理 人员列席了本次会议。二、董事 会会议审议情况(一)审议通过 关于子公司建设年处 理 30 万吨毛棉籽加工 项目的议案（详见2021 年10 月28 日上海证券交 易所网站 新疆冠农果茸股份有 限公司 关于子公司 建设年处理 30 万吨毛 棉籽加工项目的公告，公告编号：临 2021-089）同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过 31,139.20万元建设年处理30 万吨毛棉籽加
3、工项目，资金来源为自筹。2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(二)审 议通过 关于修 订公 司公开 发行可转 换公司 债券方案 的议 案（详见2021 年10 月28 日上海证券交 易所网站 新疆冠农果茸股份有 限公司关于公开发 行可转换公司债券系列 文件修订说明的公告 公告编号：临 2021-090）同意将 关于公司公开发行可转换公司债券方案（十 七）本次募集资金用途进行变更，增加“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。表决结果：9 票同意，0
4、票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。(三)审议通过 关于公司公开发行可 转换公司债券预案（修 订稿）的议案（详见2021 年10 月28 日上海证券 交易所网站 新疆冠农 果茸股份有 限公司公开发行 可转换公司债券预案（修订稿)）根据公司法、证券法以及上市公司证券发行管理办法等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案部分内容进行了修订，同意修订后的新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2
5、021 年第七次临时股东大会审议。(四)审议通过 关于公司公开发行可 转换公司债券募集资金 运用可行性分析报告（修订 稿）的议案（详见 2021 年10 月28 日上 海证券交易所网站 新疆冠 农果茸股份有限公 司公 开发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分 析报告（修订 稿）根据公司法、证券法以及上市公司证券发行管理办法等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 3 运用可行性分析报告部分内容进行了修订，同意修订后的新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
6、分析报告（修订稿）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。(五)审议通过 关于公司公开发行可 转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案（详见 2021 年10 月28 日上海证券交易所网 站 新疆冠 农果茸股份 有限公司关于公开发行 可转换公司债券摊薄即 期回报与填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告，公告 编号：临 2021-091）根据公司法、证券法以及上市公司证券发行管理办法等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对关于公司公开发行 可转
7、换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）部分内容进行了更新修订，同意修订后的 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。(六)审议通过 关于增补风险控制委 员会委员的议案 同意马洁先生为董事会 风险控制委员会委员。增补完成后，刘 中 海、康 建 新、胡本源、马洁、李大明 五位先生为公司董事会 风险控制委员会委员，其中刘中海先生为主任委员，任期至本届董事会届满。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(七)审议通过 关于回购注销部分限 制
8、性股票的议案（详 见 2021 年 10 月 28日上海证 券交易所网站 新疆冠农果茸 股份有限公司关于回购 注销部分限制性股 票的公告，公告编号：临 2021-092）根据 新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及 上市公司股权激励管理办法等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏 4 礼广、林秋菊等4 人已 获授但尚未解除限售 的 140,200 股限制性股票进行回购注销，回购总额452,163.00 元，资金来源为自有资金。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(八)
9、审议通过 关于减少公司注册资 本金暨修改的议案（详见 2021年 10 月 28 日上海证券交易所网站 新疆 冠农果茸股份有限公司 关于减少公司注 册资本金并修改的公告，公告编 号：临 2021-093）鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售 的 140,200 股限制性股票进行回购注销。同意：1、回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至781,431,283 股，注册资本金减少140,200 元，减至 781,431,283 元。2、对公司章程修订如下：原条款 修订后 第六条：公 司注 册资 本为 人民 币 781,571,483 元。第六条：公司 注册 资本
10、 为 人民 币 781,431,283 元。第十九 条：公司 股份 总数 为 781,571,483 股，均为普通 股。第十九 条：公司 股份 总数 为 781,431,283 股，均为普通 股。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。(九)审议通过 关于调整公司银行授 信额度的议案 根据实际办理情况并综合考虑融资成本等因素，同意在 32 亿元综合 授信额度不变及实际使用 控制在 10 亿元以内的情况下，新增一家授信银行并调整 拟向各金融机构申请的 授信额度。调整后的 2021 年度拟向各金融机构申请的 授信额度情况如下：序号 银行
11、名 称 2021 年授 信额 度（亿元）调整 后 2021 年 的授信额度（亿 元）1 中国农 业银 行股 份有 限公 司铁门 关兵 团分 行 3 3 2 中国建 设银 行股 份有 限公 司巴音 郭楞 蒙古 自治州分行 3 3 3 浦发银 行乌 鲁木 齐分 行 2 2 4 库尔勒 农商 行 3 3 5 昆仑银 行库 尔勒 分行 2 2 6 中国交 通银 行巴 音郭 愣自 治州分 行营 业部 2 2 7 广发银 行乌 鲁木 齐分 行 1 1 8 中国工 商银 行巴 音郭 愣蒙 古自治 州分 行 2 2 5 9 民生银 行新 疆分 行 2 2 10 兴业银 行乌 鲁木 齐分 行 1 1 11 国家
12、开 发银 行 3 1 12 中国银 行 1 1 13 华夏银 行 1 1 14 中国农 业发 展银 行巴 州分 行 3 3 15 光大银 行 1 1 16 北京银 行 1 1 17 招商银 行 1 1 18 乌鲁木 齐银 行 2 合计 32 32 公司将根据资金 实际需求控制在 10 亿元的额度内循环使用，且根据 具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期不变，仍为公司2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。表
13、决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。(十)审议通过 公司2021 年第三季 度报告（详见2021 年10 月 28 日上海证券交易所网 站 新疆 冠农果茸股份有限公司 第三季度报告）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(十一)审议通过 关于召开公司2021 年第七次临时股东大会 的议案（详见2021年 10 月 28 日上海证券交易所网站 新疆 冠农果茸股份有限公司 关于召开2021 年第七次临时股东大会 的通知，公告编号：临 2021-094）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、上网 公告附件（一）公司第六届董事会 第四十六次会议独立董事意见。特此公告。6 新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日 报备文件 公司第 六届董事会 第四十六次会议决议
