1、1 证券代码：600250 证券简 称：南纺 股份 编号：2018-021 南 京 纺织 品 进出 口 股份 有 限公 司 第 八 届二十次董 事 会决 议 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述 或 者重大遗 漏，并对 其内容的 真实性、准确性和 完整性承担个 别及连 带 责任。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）第 八届二十次董事会于2018 年5 月29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际 参加表决 董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及 公司
2、章程 的规定，所作决议合法有效。第八 届二十次董事会 发出表决票7 份，回收表决票 7 份，审议并通过以下议案：一、关于2018 年度 向 控 股股 东 申请 借款 额度暨 关联 交易的 议案（表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权0 票，关联 董事樊晔回避了表决）详见同日披露 于上海证券交易所网站 的 关于 2018 年度向控股股 东申请借款额度暨关联交易的公告。二、关于 提名 董事候选 人的 议案（表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票）董事会 提名沈颖女士、苏强先生 为第八届董事会董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈颖女士、苏强先生 简历 详
3、见附件。上述 两项议案尚 需提交公司股东大会审议 批准。特此公告 2 南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2018 年 5 月30 日 附 件：董事候 选人 简历 沈颖，女，1979 年12 月生，中共党员，经济 学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司战略发展部项目主管、投资运营部副经理（主持工作）、南 京紫金 投资集 团 有限责 任公司 战略发 展部总经 理助理、南京 东南国资投资集团 有限责任公司 投资发展部部长助理、投资发展部副部长、南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司 资产管理部副部 长、南 京旅游 集团 有限 责任公 司 资产 运营部副 部长（主持工 作），现任南京旅游集团 有限责任公司 资产运营部部长。苏强，男，1977 年10 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董秘、副总经理，现任 南京旅游集团 有限责任公司规划发展部部长。以上 两位董事候选人 均在本公司控股股东单位任职，均未持有本公司股份；最近三年两位 董 事 候 选 人 均 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交易所惩戒，不存在公司法 公司章程中规定的不得担任董事的情形。
