1、1 证券代码：600250 证券简 称：南纺 股份 编号：2021-028 南 京 纺织 品 进出 口 股份 有 限公 司 第 九 届二十八次 董 事会 决 议公 告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）第九届二十八次董事会于2021 年 7 月30 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及 公司章程的规定，所作决议
2、合法有效。第九届二十八次 董事会会议发出表决票9 份，回收表决票9 份，审议通过如下议案：一、关于修 订及其 附件 的议 案（表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权0 票）详见 同日披露的 南纺股份关于修订及其附件的公告。二、关 于修订的 议案（表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票）为进一步 提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据 证券法（2019 年修订）的相关规定，拟对 征集投票权实施细则 部分条款 作如下修订：修订前 修订后 第四条 下述 公司 机构 或人 员 可以 向公 司股东征集 其在 股东 大会 上的 投票权：第四条 下 述 公 司 机 构 或 人 员 可
3、以 向 公 司 股东征集 其在 股东 大会 上的 投票权：2（一）公司 董事 会；（二）公司 独立 董事；（三）单独 或者 合计 持有 公司已 发行3%以上股份的 股东。（一）公司 董事 会；（二）公司 独立 董事；（三）持 有百 分之 一以 上 有表决 权股 份的 股东或者依 照法 律、行 政法 规 或者国 务院 证券 监督管理机 构的 规定 设立 的投 资者保 护机 构。三、关于 董 事会 换届选 举的 议 案 公司第 九 届董事 会任期 即将届满，按照 公司 法 公 司章程 的规 定，公司董事会需进行换届选举。根据公司章程 的 规定，公司第十 届 董 事 会 由 9名董事（含3 名独立董
4、事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第 九届董事会提名 徐德健先生、陈军 先生、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生为公司第 十届董事会董事候选人，提名 江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生为公司第 十届董事会独立董事候选人，其中 江小三 先生为会计专业人士。各 位候选人简历详见附件。上述候选 人提 名以逐 项 表决方式 审议，表决 结 果均为：同意 9 票，反对 0票，弃权0 票。四、关于召 开 2021 年 第二 次临时 股东 大会的 议 案（表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票）董事会定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第 二 次临时
5、股东大会，详见同日发出的 南纺股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知。上述第一、第三 项议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2021 年 7 月31 日 3 附 件：董 事候 选人简 历 徐德健，男，1963 年8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南 京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记,现任本公司第九届董事会董事长，兼任联营公司朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限
6、公司董事。陈军,男,1964 年3 月生,中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司 董事长，现 任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董 事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司 董事。沈颖，女，1979 年12 月生，中共党员，经济 学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任 公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司
7、风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第九届董事会董事,兼任南京大饭店（北京）有限公司 执行董事、法定代表人、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司 董事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司 董事、南京金帆酒店管理股份有限公司董事、南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京黄埔大酒店有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司 监事。郑立平,女,1969 年5 月生,
8、中共党员，研究生学历。历任南京商厦股份有限公司洗涤化妆品商场副经理、经理，南京商厦股份有限公司党委副书记、纪委书记兼南京白宫大酒店有限公司总经理，南京商厦股份有限公司党委书记、董事，现任南京南商商业运 营管理有限责任公司董事长、南京商厦股份有限公司党委书4 记，本公司第九届董事会董事。袁艳，女，1982 年6 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管，现任南京 旅游集团有限责任公司资产运营部副部长，兼任 南京南泰集团有限公司董事、南京秦淮河建设开发有限公司董事、南京城建历史文化街区开发有限
9、责任公司董事。张金源，男，1973 年5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事,现任本公司第九届 董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任 南京秦淮风光旅游股份有限公司 董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。以上 6 位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法 公司章程中规定的不得担任董事的情形。独 立董 事候选 人简 历 江小三，男，1972 年8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所 副主
10、任会计师，现任 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司 第九届董事会 独立董事，兼任 南京天启财务顾问有限公司 总经理、南京市苏豪科技小额贷款有限公司 董事、江苏众天信会计师事务所 有限公司 总经理、江苏众天信建设项目咨询有限公司 董事、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、南京天启会计人才服务有限公司 监事。吴劲松，男，1974 年2 月生，无党派人士，硕士研究生。历任南京信息工程大学教师,南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，
11、金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问、本公司第九届董事会 独立董事，兼任 南京世和基因生物技术股份有限公司 独立董事、南京化学试剂股份有限公司独立董事、江苏省金融和财税法学会理5 事、苏企联法律咨询专委会秘书长。黄震方，男，1963 年9 月生，中共党员，现任 南京师范大学旅游系教授、博士生导师、旅游学科带头人、校学术委员会委员、本公司第九届董事会 独立董事，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家、恐龙园 文化旅游集团股份有限公司 独立董事、南京金陵饭店集团有限公司 外部董事、南京智博旅游设计有限公司 法定代表人、执行董事。以上 3 位 独立 董事候 选人均已 取得 独立董 事 资格证书，均 未持有 本 公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公 司法 公司 章程中 规定的 不得担 任独立董 事的情 形。3 位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
