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类型600251冠农股份2018年第六次临时股东大会的法律意见书20181222.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:16530687
  • 上传时间:2023-01-29
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    600251冠农股份2018年第六次临时股东大会的法律意见书20181222.PDF
    资源描述:

    1、 北京国 枫律师事务所 关于新 疆冠农果茸股份有 限公司 2018 年第 六次临时股东大 会的法律意见书 国枫律 股字2018A0658 号 致:新 疆冠农 果茸 股份有 限公 司(贵 公司)根据 中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、中国证券监督管理委员会 上市公 司股东大会规则(以 下称“股东大会规则”)、律师事务所从事证券法律业务管理办法(以下称“证券法律业务管理办法”)及贵公司章程的有关规定,本所指派律师出席贵公司 2018 年第六次 临时股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。本所律师已经按照 股东大会规则 的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发

    2、表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据 证券法律业务管理办法 第二十条和 股东大会规则 第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验,本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年12月5日召开的第六届董事会第一次会议决定召集。贵公司董事

    3、会已于2018年12月6日在上海证券交易所网站()刊登了 新疆冠农 果茸股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告、新疆冠农果茸股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会的通知,贵公司 董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。1 上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点(包括进行网 络投票的时间、采用的网络投票系统)、审议事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,贵公司委托上海证券信息有限公司提供本次股东

    4、大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 21 日上 午 9:15 9:25,9:30 11:30,下午 13:0015:00;通过 上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 21 日上午 9:15 下午 15:00。本次股东大会现场会议于 2018 年 12 月 21 日上 午 10:00 在本次股东 大会公告通知的会议地点召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的规定,合法、有效。二、本次股东大会的召集人和出席会

    5、议人员的资格 经查验,本次股东大会由贵公司第六届董事会第一次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。根据股东签名及股东出具的授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共3 人,代表股份总数353,652,488 股,占贵公司股份总数的 45.06%;经查 验,上述股 东及 股东 的委托 代理人 参加 会议的 资格 合法有 效;除贵公司股东及委托代理人外,其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。2 根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人,持有贵公司股份26,255,50

    6、2股,占贵公司股份总数的3.35%。综上,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合法、有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经查验,本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的四项议案。本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证劵交易所互联网系统进行。网络投票结束后,贵公司委托的上海证券信息有限公司向贵公司提供了本次股

    7、东大会网络投票统计结果。根据上海证券信息有限公司提供的统计结果及贵公司现场会议的统计结果,出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共10人,代表有表决权股份数379,907,990股,占公司有表决权股份总数的48.41%。本次股东大会现场投票及网络投票结束后,贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布,本次股东大会形成决议如下:1、逐项审议并通过以集中竞价交易方式回购股份的议案;1.01 回购股份的目的和用途(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.02 回购股份的种类(同意 379,907,990 股,占出席会

    8、议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.03 回购股份的方式(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃 3 权0 股。)1.04 回购股份的价格(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.05 回购股份的资金总额及数量(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.06 回购股份的资金来源(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.07 回购股份的实施期限

    9、(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)1.08 回购有关决议的有效期(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)2、审 议并 通过 关于 提请公 司股 东大会 授权 董事会 办理 本次股 份回 购相关事宜的议案;(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)3、审议并通过关于修订的议案;(同意 379,907,990 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权0 股。)4、审议并通过 关于公司控股子公司银通棉

    10、业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案(同意379,906,190 股,占出席会议有表决权股份的99.9995%,反 对 1,800股,弃权0 股。)经查验,本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证劵交易所互联网系统进行并由贵公司委托的上海证券信息有限公司提供投票结果。其中议案 1、2、3 为特别决议事项,需股 4 东大会逐项审议,经出席会议股份三分之二以上表决通过。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署,会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。综上,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定,合法、有效。四、结论意见 综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、股东大会规则 及 贵公司章程的规定,合法、有效。本法律意见书一式两份。5

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