1、 1 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-006 柳州两面针股份有限公司 第 八届监事会第四 次会议决议公告 本公司监事 会 及全 体 监事 保 证 本 公告 内 容不 存 在任何 虚 假 记载、误导 性 陈述或 者 重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。柳州两面针股份有 限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第四次会议 于 2022 年 3 月 29 日 在公司 会议 室召开。会议通 知 于 2022 年 3月 18 日以电 子邮件 方式发出，会议 应 到监事三 名，实 到 监事三名。会议召开符合公司 法、公司章
2、程和公司监事会议 事规则的规定。会议经审 议并以 记 名投票方 式表决，形成决议 如下：一、审议 通过了 2021 年度 监事会 工 作报告，提请 公 司年度股东大会审 议。同意本议 案的 3 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。二、审议 通过了 2021 年度 财务决 算 报告，提请公 司 年度股东大会审议。同意本议 案的 3 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。三、审议通 过了 2021 年年 度报告（全 文及摘要），提请 公司年度股东大 会审议。详见公司 同期披 露 的 2021 年 年度报 告（全文 及摘要）。同意本议 案的 3 票，反对本 议案 的 0 票，弃权 0 票。
3、四、审议 通过了 2021 年度 利润分 配 预案，提请公 司 年度股东大会审议。经永拓会 计师事 务 所（特 殊普通合 伙）审计，母公 司 2021 年初未 2 分配利润为 69,570.69 万元，加上 本年 度 实 现净 利润-91.15 万元，2021年末未分 配利润为 69,479.54 万元。公司 2021 年度 合并 报表净利 润盈利，但 母公司 经 营亏损，根 据 公司章程 关于 利润 分配和现 金分红 的 规定，公司 2021 年 度拟不进 行利润分配，也不进行 资本公积金转增股 本。未分配的利润 用 于公司新 产品开发、品牌推 广、营销投 入及补 充 日常流动 资金。同意本议 案的 3 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。五、审议 通过了 2021 年度 内部控 制评 价报告。详见公司 同期披 露 的2021 年 度内部 控制评价 报告。同意本议 案的 3 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。特此公告。柳州两面 针股份 有 限公司 监事 会 2022 年 3 月 31 日
