1、证券简称：两面针 证 券代码：600249 编 号：临 2013010 柳 州 两面 针 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 二 次会 议 决议 公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。柳州两面 针股份有 限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第 二次会 议于 2013 年 4 月 1 日以通讯 方式召开。本次会 议应表决 董事 7 人，实际表 决 董事 7 人，参加表决 的董事分 别为：钟 春
2、彬、吴 堃、莫 善 军、莫 瑞 珖、何 小 平、覃 解 生、覃 程 荣。会 议 内 容 同 时 告 知 了 公 司 全 体 监 事 和 高 级 管 理 人 员。会议召开符合 公司法、公司 章程 及 公司董 事会议事 规则 的 有关规定。会议经审 议并以记 名投票方 式表决，形成决议 如下：审议通过 了关于 聘任莫善 军先生为 公司董事 会秘书的 议案。根 据 公 司 法、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定，经 公 司董 事 长 钟 春 彬 先 生 提 议、公 司 提 名 委 员 会 审 查 通过，公 司 董 事 会 决 定 聘 任 莫善军先生 为公司董 事会
3、秘书，任期与 本届董事 会任期 一致。（莫 善军先生 简 历及联系方 式附后）同意本议 案的 7 票，反对本 议案的 0 票，弃 权 0 票。特此公告。柳州两面 针股份有 限公司 董事会 2013 年 4 月 1 日 附莫善军 先生简历 及联系方 式：简历：莫善军，男，1973 年出生，研究生，会计师。曾任柳州 化工股份 有限 公司财务部 副部长。现任公司 董事、副 总裁兼财 务总监。莫善军先 生于 2013 年3 月取得 上海证券 交易所颁 发的董事 会秘书资 格证书。截至 2013 年 3 月 31 日，莫善军先生 未 持有公 司股份，未受过中 国证 监会及其他 有关部门 的处罚和 证券交易 所惩戒。联系方式：地址：广 西柳州市 东环路 282 号柳州 两面针股 份有限公 司董事会 办公室 邮政编码：545006 邮箱：电话：0772-2506159 传真：0772-2506158
