1、证 券代 码：600246 证券 简称：万通 地产 公告 编号：2016-038 北 京 万通 地 产股 份 有限 公 司 关 于 召开 2016 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年8月5日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年8 月
2、5 日9 点 30 分 召开地点：北京市 朝阳 区朝外 大街 甲 6 号万 通中 心写字 楼 D 座 4 层第 一会 议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 5 日 至 2016 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
3、 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议 关于非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案 2 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2016 年7 月20日 召开的第 六届董 事会临时 会议并 审议通 过了上 述议案，详见公司 于2016年7 月21
4、 日刊登 于中 国证券 报、上海证 券报 及上海证券交易所网站（）的相关公告。同 时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载2016年第三次临时股东大会会议资料。2、特别决议议案：1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：万通投 资控 股股 份 有限公 司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
5、票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选
6、举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600246 万通地产 2016/7/27(
7、二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；4、登记时间：2016 年8月4日上午9：00至下午5：00；5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）；6、联系方式：联系人 程晓晞 联系电话 01059070788/5907
8、1169 传真 01059071159 邮政编码 100020 六、其 他事 项 无 特此公告。北京万通地产股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 21 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 北京万通地产股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年8 月 5 日召开的贵公司2016 年第三 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议 关于非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案 2 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
