1、证券代码：600242 证券简称：*ST 中昌 公告编号：2022-070 中 昌 大数 据 股份 有 限公 司 监事 会 自 行 召集 2022 年第 三（二）次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年6月24日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统：上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投票系统 为保证各提案人的合法权益，公司监事会承诺将克服一切困难，不以任何理由（包括不可抗力）进行延
2、期或取消2022 年6 月24 日的临时股东大会，确保该临时股东大会的正常召开。一、召 集人 和所履 行的 召集程 序 1、召 集人 监事会 2、履 行的 召集程 序 公司于 2022 年 6 月 4 日召开了第十届监事会第十五次会议审议通过了罢免董事等议案，并致函公司董事会提请召开临时股东大会。2022 年 6 月 6 日公司召开的第十届董事会第二十五次会议对监事会提出召开临时股 东 大 会 议 案 进 行审议，董事会认可上述议案，但监事会近期有改选董事监事的临时股东大会，建议减少股东大会次数，以免不必要的资源浪费，董事会不再另行召集临时股东大会，建议监事会自行召集临时股东大会合并审议相关改
3、选董事监事的提案。二、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次：2022 年第三 次临时股 东大会(二)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(三)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2022 年6 月24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区外马路 978 号 1901 室(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票的起止时间：自 2022 年6 月 24 日 至2022 年6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
4、为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(六)投票方式涉及征集投票权（如适用）不适用 三、会议审议事项 本次股东大会审议议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提
5、案）2 关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）3 关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）4 关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）5 关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）6 关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）7 关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）8 关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）9 关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）10 关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）11 关于提名选举严凯
6、聃先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）12 关于提名选举宋元杰先生为第十届董事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）13 关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 议案 1/2 已经公司 第十届监事会第十五次会议审议通过，议案 3 至议案7 为股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任 公司提案，议案 8 至议案 11 为股东五莲云克网络科技中心（有限合伙）提案，议案 12 为股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任 公司和五莲云克网络 科技中心（有限合伙）联 合提案，议案 13 为股东太合汇 投资管理（昆山）有限公司提
7、案。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 13 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 四、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：）进 行投票。首 次登 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过
8、上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结
9、果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。五、会 议出 席对象(一)股权登记 日收 市后在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600242*ST 中昌 2022/6/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)召集人委托 的律师。(四)其他人员 六、会 议登 记方法（一）登记方式 1、个人股 东亲自 出席 的，应出 示本人 身份证 和股东账 户卡；委托他 人出席的，应出示本人身
10、份证、授权委托书和股东账户卡。2、法人股 东出席 的，应由法定 代表人 或者法 定代表人 委托的 代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。（二）登记时间 2022 年 6 月 23 日上 午 10:00-12:00，下午 2:00-5:00。（三）登记地点 上海市黄浦区外马路 978 号 19 楼公司会议 室 七、其 他事 项 1、本次股 东大会，股 东及股东 代理人 自行承 担出席本 次股东 大会产 生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及
11、股东代理人的住宿等事项。2、会议联系方式：联系电话：021-60715925 传真：021-60715926 邮箱：3、监事苏代超先生反对取消股东大会 并召开新的临时股东大会 的理由如下：（1）根 据公 司法 第一百条 和公 司章程 第四十 三条规 定，本 次股东大会应当在上市公司董事会收到三盛宏业请求之日（2022 年4 月10 日）两个月内（即2022 年6 月 10 日前）召开。上市公司监事会擅自取消本次股东大会的行为，违反了公司法及公司章程的相关规定。（2）根 据上 市公司 股东大会 规则 第九条 和公司 章程 第四十 八条规定，监事 会取消 本次股 东大会需 要征得 提案人 三盛宏业
12、 的同意，但经 本人核实，三盛宏业明确表示不同意取消本次股东大会。（3）根据公司法53 条和公司章程144 条规定，监事会只能对违法违规的董 事提请罢免，以“未能清晰规划公司战略发展路径”为由罢免独立董事陆肖天，显然不合法规，损害公司和中小股东利益。（4）公 司信息 披露责 任人明知 取消本 次股东 以及罢 免 独立董 事存在 违法违规事实，却坚持进行披露公告，应承担相关责任。（5）监事会将原 6 月10 日审议议案提交至新的股东大会审议根据 公司章程 应先提请董事会召集股东大会，董事会不同意监事会再自行召集，而此次监事会未征求董事会意见，擅自决定将原 6 月 10 日审议议案提交至新的股东大
13、会审议，该行为严重违规。监事会主席杨斌先生、职工监事谭昌渊先生认为：（1）根 据 公 司章程 第五十 七条规 定，出 现延期或 者取消 的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因，本次临时股东大会的召集人是公司监事会，会议的取消无需征求三盛宏业意见；根据 公司章程 第四十八条规定，对原提案的变更应当征得相关股东的同意，而本次为取消临时股东大会，并非变更提案，无需征得三盛宏业同意。且相关提案已 提交至 2022 年第三（二）次临时股东大会 进行审议，公司监事会已保证提案人及股东的合法权益。（2）根 据 公 司章程 第一百 四十四 条规定，监事会 行驶下 列职权 中包括了向股
14、东大会提出提案的权利；第五十二 条规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定；第五十三条规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司 3%以 上股 份的股东，有权 向公司 提出提案。鉴于 罢免董 事的提 案符合第五十二条的规定，且监事会有权提出提案，因此此次监事会罢免董事的提案符合相关法律法规。（3）公 司监事 会此次 取消临时 股东大 会并召 开新的股 东大会 合法合 规，符合 公司法、公司章程 相关规定，并聘请律师事务所出具了专项的法律意见书。（4）公 司监事 会取消 本次临时 股东大 会并未 取消其审
15、议的议 案，公 司已 将该临时股东大会上的提案与第十届监事会第十五次会议审议通过的罢免董事提案共同提交至 2022 年 第三（二）次临时股东大会进行审议，公司监事会已实质上保证提案人及股东的合法权益。特此公告。中 昌大 数据 股份 有 限公司 监事 会 2022 年 6 月 8 日 附件1：授权委托书 报备文件 召集本次股东大会的有关文件 附件1：授权委托书 授权委托书 中昌大数据股份有限公司:兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关
16、于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）2 关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）3 关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）4 关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）5 关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）6 关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）7 关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）8 关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）9 关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）10 关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）11 关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）12 关于提名选举宋元杰先生为第十届董事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）13 关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
