1、证 券代 码：600249 证券简 称：两面针 公 告编号：2018-024 柳 州 两面 针 股份 有 限公 司 2018 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年 7 月 18 日(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公大楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）218,580,760 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有
2、表决权股份总数的比例（%）39.7419(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合 公司法 和 公 司章程 的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、副总裁叶建平先生列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于出售部分中信证券股票的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票
3、数 比例（%）A 股 218,513,160 99.9690 67,600 0.0310 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所 律师：周毅、黄龙维 2、律师鉴证结论意见：本所律师 认为，公司本 次股东大 会的召 集、召 开程序符 合法律、行政 法规、上市公司股东大会规则（2014 年修订）和 公司章程 的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。柳州两面针股份有限公司 2018 年 7 月 19 日
