1、证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-034 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开2014 年 第 一 次 临 时 股东大会通知公告 本公司董 事 会及 全 体 董 事 保 证 本公 告 内 容不 存 在 任何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提 示 会 议 召 开 时 间：2014 年7 月18 日（星期五）上午 9：00 网 络 投 票 时 间：2014 年 7 月 18 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 股 权 登 记 日：2014 年7 月11 日 会 议 召
2、开 地 点：青海省西 宁市七一 路 318 号青海华 鼎实业股份 有限 公司会议 室 会 议 方 式：现场 与网络投 票相结合 一、召 开 会 议 基 本 情 况（一）会 议召集人：第五届 董事会（二）会 议召开时 间：1、现场 会议召开 时间2014 年7 月18日上午9：00 2、网络投票时间：2014 年7 月18日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时 间)（三)会 议地点：青海省西 宁市七一 路318号青海华鼎 实业股份 有限公司会 议室（四）召 开方式：本次会议 采取现场 投票和网 络投票相 结合的方式。公司 将通过上 海证券交 易所交易 系统向公 司股东提 供
3、网络形 式 的投票平台，公司股 东可以在 本次会议 召开当日 的交易时 间内通过 上 述系统行使 表决权。（五）投 票规则：公司股东 只能选择 现场投票 和网络投 票中的一种表决方 式，如同 一表决权 出现重复 投票的，以第一次 投票结果 为 准。二、会 议 审 议 事 项 议案一、关于公司 符合非公 开发行股 票条件的 议案 议案二、关于公司2014 年度 非公开发 行股票方 案 的议案 1、非公 开发行股 票的种类 和面值 2、发行 数量 3、发行 方式 4、发行 对象和认 购方式 5、发行 价格和定 价原则 6、本次 非公开发 行股票的 锁定期 7、募集 资金数额 和用途 8、本次 非公
4、开发 行前的滚 存利润安 排 9、上市 地点 10、本次非公开发 行决议的 有效期 议案三、关于公司2014 年度 非公开发 行股票预 案 的议案 议案四、关于前次 募集资金 使用情况 说明的议 案 议案五、关于本次 非公开发 行股票募 集资金使 用可行性 报告的 议案 议案六、关于公司 与特定发 行对象签 订附条件 生效的股 份认购 协议并 涉及 关联交易 事项的议 案 议案七、关于公司 与其他特 定发行对 象签订附 条件生效 的股份 认购协议的 议案 议案八、关于修改 公司章程 的议案 议 案 九、青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 规 划（2014年-
5、2016 年）议案十、关于 提请 股东大会 授权董事 会全权办 理本次非 公开发 行股票的相 关事宜 的 议案 议案详细 内容参见 上海证券 交易所网 站()三、会 议 出 席 对 象 1.截止2014 年7 月11 日（星期 五）下 午交易结 束后，在 中国证 券登记结算 有限责任 公司上海 分公司登 记在册的 本公司股 东均有权 参加会议。2.公司董事、监事 及高级管 理人员。3.因故不能参加会 议的股东 可以书面 委托代理 人出席会 议（该 股东代理人 不必是公 司股东，授权委托 书格式见 附件）。四、参 会 方 法 1.登记时间：2014 年7 月17日（星期 四）9:00 16:30
6、 2.登记地址：青海 省西宁市 七一路 318 号青海华鼎实 业股 份有限公司 会议室 3.登记手续：（1）个人股东出 席会议的 应持本人 身份证、股东帐户 卡；委托代理人出 席会议的，应持委 托人身份 证原件或 复印件、代理人身 份 证原件、授 权委托书 原件、委 托人股东 帐户卡。（2）法人股股东 由法定代 表人出席 会议的，应持本人 身份证、营业执照 复印件（盖 章）、股东帐户 卡；代理 人出席会 议的，代 理人应持本人 身份证、法人股东 单位的法 定代表人 合法的书 面加盖法 人 印章或由其 法定代表 人签名的 委托书原 件和股东 帐户卡进 行登记。（3）异地股东可 用信函或 传真方式
7、 登记（信 函到达邮 戳或传真到达时间 应不迟于2014 年7 月17日17 时。五、其 他 事 项 1 与会 股东的交 通、食宿 费自理。2 会议 联系人：李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669 3.授权委托书及回 执附后 特此公告 青海华鼎 实业股份 有限公司 董事会 二一四 年 七月 一 日 附件 一：授 权 委 托 书 致：青海 华鼎实业 股份有限 公司：兹委托 先生（女士）代 表本公司（本人）出席青海华鼎实业 股份有限 公司2014 年 第一次 临时股东 大会，对 以下议案 以 投票方式代 为行使表 决权：序号 议案 同意 反对 弃权 备注 议
8、案一 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议案 议案二 关于公司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方案的议案 1 非公开发 行股票的 种类和面 值 2 发行数量 3 发行方式 4 发行对象 和认购方 式 5 发行价格 和定价原 则 6 本次非公 开发行股 票的锁定 期 7 募集资金 数额和用 途 8 本次非公 开发行前 的滚存利 润安排 9 上市地点 10 本次非公 开发行决 议的有效 期 议案三 关于公司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预案的议案 议案四 关于前次 募集资金 使用情况 说明的议 案 议案五 关 于 本 次 非 公 开
9、发 行 股 票 募 集 资 金 使 用可行性报 告的议案 议案六 关 于 公 司 与 特 定 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生效 的 股 份 认 购 协 议 并 涉 及 关 联 交 易 事 项的议案 议案七 关 于 公 司 与 其 他 特 定 发 行 对 象 签 订 附 条件生效的 股份认购 协议的议 案 议案八 关于修改 公司章程 的议案 议案九 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分红规划（2014 年-2016 年）议案十 关于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理本次非公 开发行股 票的相关 事宜 的议 案 备注：委 托人应在 委
10、托书中“同意”、“反对”、“弃 权”项 前的方格内 选择一项 用“”。对于本 次股东大 会在本授 权委托书 中 未作具体指 示的，代 理人有权 按自己的 意愿表决。委托人姓 名（名称）：委托日期：年 月 日 委托人身 份证号码（营业执 照号码）：委托人股 东账号：委托人持股数：委托人签 名（盖章）：受托人姓 名：受托人身份证号 码：受托人签 名：受托书有效期限 附件2：参与 网 络 投 票 的 股 东 投 票 程 序 公司将通 过上海证 券交易所 交易系统 向公司股 东提供网 络形式的投票平 台，公司 股东可以 在本次会 议召开当 日的交易 时间内通 过 上述系统行 使表决权。网络投 票时间为
11、 2014 年7 月18 日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天 交易时间)。投票 程序如下：一、投票 流程（一）、投票代码 所持股票 类别 投票证券 代码 投票简称 买卖方向 买入价格 A 股（600243）738243 华鼎投票 买入 对应申报 价格（二）、表决方法 1、一次 性表决方 法：如需对所 有事项进 行一次性 表决的，按以下方 式申报：议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-10号 本次股东 大会的所 有10项提案 99.00 元 1 股 2 股 3 股 2、分项 表决方法：对 于 本 次 会 议 需 要 表 决 的 议 案 事 项 的 顺 序 号 及 对
12、 应 的 申 报 价 格 如 下：议案序号 议案内容 委托价格 1 关于公司 符合非公 开发行股 票条件的 议案 1.00 2 关于公司2014年度 非公开发 行股票方 案 的议案 2.00 2.1 非公开发 行股票的 种类和面 值 2.01 2.2 发行数量 2.02 2.3 发行方式 2.03 2.4 发行对象 和认购方 式 2.04 2.5 发行价格 和定价原 则 2.05 2.6 本次非公 开发行股 票的锁定 期 2.06 2.7 募集资金 数额和用 途 2.07 2.8 本次非公 开发行前 的滚存利 润安排 2.08 2.9 上市地点 2.09 2.10 本次非公 开发行决 议的有效
13、 期 2.10 3 关于公司2014年度 非公开发 行股票预 案 的议案 3.00 4 关于前次 募集资金 使用情况 说明的议 案 4.00 5 关于本次 非公开发 行股票募 集资金使 用可行性 报告的议案 5.00 6 关于公司 与特定发 行对象签 订附条件 生效的股 份认购协议 并涉及关 联交易事 项的议案 6.00 7 关于公司 与其他特 定发行对 象签订附 条件生效 的股份认购 协议的议 案 7.00 8 关于修改 公司章程 的议案 8.00 9 青海华鼎 实业股份 有限公司 未来三年 分红规划（2014年-2016 年）9.00 10 关于提请 股东大会 授权董事 会全权办 理本次非
14、 公开发行股 票的相关 事宜 的议 案 10.00（三）、表决意见 表决意见 种类 对应的申 报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股（四）、买卖方向：均为买 入 二、投票 举例（一）、股权登记 日2014 年7 月11 日A 股收市后，持有青 海华鼎 公司A 股（股票代码600243）的投资者 拟对本次 网络投票 的全部提 案 投同意 票，则申报价 格填写“99.00 元”，申报 股数填写“1 股”，应申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738243 买入 99.00 元 1 股（二）、如投资者 需对本次 股东大会 提案进行 分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案
15、关于公司符合非公开发行股票条件的议案投同 意票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738243 买入 1.00 元 1 股（三）、如投资者 需对本次 股东大会 议案进行 分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案投反 对票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738243 买入 1.00 元 2 股（四）、如投资者 需对本次 股东大会 提案进行 分项表决，拟对 本次网络投 票的第1 号提案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案投弃 权票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738243 买入 1.00 元 3 股 三、网络 投票其他 注意事项（一）、同 一 股 份 通 过 现 场、网 络 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以第一次 投票结果 为准。（二）、统 计 表 决 结 果 时，对 单 项 方 案 的 表 决 申 报 优 先 于 对 全部议案 的表 决申报。（三）、股 东 仅 对 股 东 大 会 多 项 议 案 中 某 项 或 某 几 项 议 案 进 行 网络投票的，视为出 席本次股 东大会，其所持表 决权数纳 入出席本 次 股东大会股 东所持表 决权数计 算，对 于 该股东未 表决或不 符合本细 则 要求的投票 申报的议 案，按照 弃权计算。
