1、证 券代 码：600243 证券 简称：青海 华鼎 公 告编 号：临 2016-045 青 海 华鼎 实 业股 份 有限 公 司 2016 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年12 月 22 日(二)股东大会 召开 的地点：广东鼎创 投资 有限公 司 会议室（广州 市番禺 区 石楼镇市莲路 339 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）125,398,405
2、 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）28.57(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。表决方式符合 公司法、证券法 和 公司 章程 的有关规定，会 议由董事长于世光先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 调整价格处 置 全 资 子 公 司 青 海一机数控机床
3、有限责任公司资产的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 125,396,905 99.9988 1,500 0.0012 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 青 海 华鼎 实 业股 份 有 限公 司 关于 调 整 价格 处置全 资 子 公司 青 海一 机 数 控机 床 有限 责 任 公司 资 产的议案 36,006,000 99.9958 1,500 0.0042 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务 所 律师：毛献萍、陈 凡 2、律师鉴证结论意见：认为公司 本次股 东大会 的召集和 召开程 序、出 席本次股 东大会 的人员 资格、召集人资 格及表 决程序 均符合 公司法、上 市公司股 东大会 规则、其他有关法律、法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；青海华鼎实业股份有限公司 2016 年 12 月23 日
