1、 1/3 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2019-077 辽 宁 时代 万 恒股 份 有限 公 司 关 于 变更 2019 年 度 审计 机 构 的 公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。辽宁时代 万恒股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）于 2019 年 12 月 12日以通讯 方式召 开 第七届董 事会第 八 次会议（临 时会议），审议通过 关于更换公司 年度审 计 机构的议 案，同意 更换公司 年度审 计 机构为中 审 众环 会计师事务所（
2、特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。现将相关事项公告如下：一、变 更审计机构的情况 说明 公司第六 届董事 会 第四十四 次会议（公告编号：临2019-016）及 2018年度股东 大会（公 告编号：临 2019-032）审议 通过了 关于聘请 会计师 事务所及支 付 2018 年度审计 费用的 议 案，公司续 聘瑞华 会计师事 务所（特殊普通合 伙）（以下 简称“瑞 华所”）为 公司 2019 年 度财务 审计及内 控审计机构，聘 任期一 年。2019 年以 来，瑞 华 所 受到中 国证监 会 调查。为 保证公司2019 年 度审计及相关后 续工作 的 顺利开展，公司 拟 更换年度 审计
3、机 构 为中审众 环会计 师事务所（特殊普 通 合伙）。公司已 就 此次变更 事项与 瑞 华所进行 了事先 沟通，并得 到对方 理 解与支持。公司对瑞 华所为 公 司审计工 作所付 出 的辛勤努 力表示 衷 心感谢。二、拟变更审计 机构基本 情况 2/3 名称：中 审众环 会 计师事务 所（特 殊 普通合伙）统一社会 信用代 码：91420106081978608B 成立日期：2013 年11 月06 日 执行事务 合伙人：石文先 主要经营 场所：武 汉市武昌 区东湖 路169 号2-9 层 经营范围：审 查企 业会计报 表，出具 审计报告；验 证企 业资本，出具 验资报告；办理企 业 合并、
4、分 立、清 算 事宜中的 审计业 务，出具有 关报告；基本建设 年度财 务 审计、基 本建设 决（结）算 审核；法 律、法规 规定的 其他业务；代理记 帐；会计咨 询、税 务 咨询、管 理咨询、会计培训。（依 法须经审批 的项目，经相关部 门审批 后 方可开展 经营活 动）三、变 更审计机构履行的 程序说明（一）公司第 七届 董事会审 计委员 会 审核认为：公 司拟 更换年度 审计机构是基于 慎重考 虑 做出的决 定。拟 聘 任的中审 众环会 计 师事务所（特殊 普通合伙）具备 证券 期货相关 业务资 格，具有 上市公 司审 计工作的 丰富经 验，能够胜任 公司年 度 审计工作，同 意聘 任中
5、审众 环为公 司2019 年 度审计 机构，并同意将 关于 更 换公司年 度审计 机 构的议案 提交 公 司董事会 审议。（二）公 司独立 董 事对公司 变更2019 年度审计 机构事 项 进行事前 认可，同意将 关于更 换 公司年度 审计机 构 的议案 提交公 司 董事会审 议。（三）公司 第七届 董事会第 八次会 议（临时会议）审议 通过了 关 于更换公司年 度审计 机 构的议案，同意 更 换公司年 度审计 机 构为中审 众环会 计师事务所（特殊 普 通合伙），独 立董事 出具了同 意的独 立 意见。（四）公司 定于2019 年12 月30 日 召开2019 年第六 次临时 股 东大会 进
6、 一步审议 关于更 换公 司年度审 计机构 的 议案。本 次变更 年 度审计机 构事项 将 3/3 自公司股 东大会 审 议 通过之 日起生 效。四、独 立董事意见 独立董事 发表独 立 意见如下：（一）公司第 七届 董事会第 八次临 时 会议的召 开、表决 程序符合 相关法律法规及公司章 程的规定，在审 议 关于更 换 公 司 年 度 审 计 机 构 的议案过程 中，按 照 有关规定，会议 履 行了相应 的法定 程 序。（二）经审查，公 司已就此 次变更 事 项与原年 审机构 瑞 华会计师 事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并得到对方理解与 支持；拟聘任的中审众环会计师事务 所（特殊普通
7、合伙）具备证券期货相 关业务资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验，能够 胜任公司年度审计 工 作。我们认为：公司本次 更 换 年 度 审 计 机 构 是 基 于 慎 重 考 虑 做 出 的 决 定，有 利 于 公 司 年 度审计及相关后续工 作的开展，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形。我们一致同 意公司 关于 更换 公司年 度 审计机构 的议案，同意将其 提交公 司股东大会 审议。五、备 查文件（一）公司第 七届董 事会第八 次会议（临时会议）决议；（二）独立董 事关于 更换公司 年度审 计 机构的事 前审查 意 见 及独立 意见。特此公告。辽宁时代 万恒股 份 有限公司 董事会 2019 年12 月13 日
