1、证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2013-035 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 关于召开 2013 年度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告的 任何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏 负 连 带责 任。根据本公司于2013年9月10日召开的 第五届董事会第三十 次会议决议，现将召开2013年度第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：（一）会议时间及地点：1、会议时间：2013 年9 月 27 日（星期五）上午9:30 2、会
2、议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街 70 号）（二）会议议题 1、关于变更部分募投项目 投资 主体及实施地点的议案；2、关于为全资子公司提供 银行贷款担保的议案。（三）会议出席对象 1、凡于 2013 年 9 月 23 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 均 可 参 加 会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。（四）报名登记办法、时间及地点 1、凡 符合上 述 要 求的股
3、东 持 本人身 份 证、股东 账 户 卡；授 权 代 理人持 本 人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定 代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。2、登记时间：2013 年9 月 25 日，上午9 时至11 时，下午 13 时至16 时。3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。（五）其他事项：1、与会股东所有费用自理。2、会期预计半天。联系电话：（0573）82812992 传 真：（0573）82812992 联 系 人：姚名欢 韩 钧 特此公告！民丰特种纸股份有限公司 董事会 2013
4、 年9 月10 日 附：授权委托书格式 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 2013 年度第 三 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_ _先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年9月27日召开的民丰特种纸股份有限公司2013年度第 三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。议案名称 议案名称 表决意见 赞成 反对 弃权 1 关于变更部分募投项目 投资 主体及实施地点的议案 2 关于为全资子公司提供 银行贷款担保的议案 委托人签章：_（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）委托人身份证号/或营业执照号码：_ 委托人持股数：_ 委托人股东账户：_ 受托人签名：_ 受托人身份证号：_ 委托日期：_ 委托期限：至本次股东大会结束（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
