1、 1 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2015-017 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 为 浙 江 五 芳 斋 实 业 股 份 有 限 公 司 提供 担 保 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示:被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司；公司本次提供担保金额 共计 20,000 万元；本次担保有反担保；对外担保逾期的累计数量：本公司无对外逾期担保。根据中国证监会 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等文件要求及 公司章程 的有关规
2、定，公司拟 与浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“五 芳斋”）建立互 保 关 系并提 供 相 互经济 担 保。相关 议 案 已经公 司 第 六届董 事 会 第 九次会议审议通过，具体情况如下：一、担 保 情况 概 述 公司与 五芳斋建立以人民币 20,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；议案已经公司第六届董事会 第九次会议审议通过。二、被 担 保人 基 本 情 况 五芳斋 注册地为浙江省嘉兴市，注册资本 5,037.15 万元。公司经营范围：普通货运，食品、其他食品的生产加工，预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配 方奶粉）的批发兼零售，卷烟零售；以下限分支机构凭有效许可
3、证经营：饮食业，旅游业。日用百货、服装、纺织品、工艺品、文体用品、照相器材、化妆品、洗涤用品的销售；粮食、农产品、水产品、禽、畜的收购；冷库出租；自有房屋租 2 赁，电子商务信息服务，旅游服务（不含旅行社）。截止 2015 年3 月31 日，五芳斋总资产 132,258.47 万元，净资产 67,359.31万元，1-3 月营业总收入 13,240.64 万元，净利润-3,404.15 万元（上述财务 数据未经审计）。公司 与五芳斋互保不构成关联交 易。三、担保 协议 的 主 要 内容 公司拟与 五芳斋建立以人民币 20,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度
4、内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，互保的期限仅限于签署日在 2017 年 6 月 30 日前各自向债权银行签订的贷款合同，且每笔 借款期限不超过一年（含一年）。四、董 事 会意 见 公司在向银行间接融资中，需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。五芳斋是嘉兴当地优质企业，资产状况、经营业绩和偿债能力良好，与其建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。本次互保，未损害公司股东利益，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。五、独 立 董事 意 见 1、公 司提供 对 外 担保
5、时，均 能按照 监 管 部门有 关 规 定和 公 司 章程 的 要求履行了必要的审批程序。2、公 司能够 如 实 提供全 部 对 外担保 事 项，并按 照 上海证 券 交 易所股 票 上市规则等有关规定披露对外担保情况。我 们 认 为 公 司 严 格 执 行 了 中 国 证 监 会 证 监 发 字200356 号 文、证 监 发 字2005120 号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。六、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 3 截止2015 年3 月31 日，公司累计对外担保金额为人民币 79,737 万元。其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保 45,737 万元；公司为新湖中宝股份有限公司（含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司）提供担保 30,000 万元；公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保 4,000 万元；公司为浙江民丰高新 材料有限公司 提供担保 0 万元。公司对外实际担保总额占公司 最近一期经审计净资产的比例 为57.33%。无逾期担保。该议案已经公司2015 年6 月3 日 召开的第六届董事会 第九 次会议审议通过，将提交公司 2015 年度第一次临时 股东大会审议。特此公告。民丰特种纸 股份有限公司 董事会 2015 年6 月4 日
