1、证 券代 码：600241 证 券简称：时 代万恒 公 告编号：2019-071 辽 宁 时代 万 恒股 份 有限 公 司 2019 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年10 月 28 日(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大 厦12 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2、1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）148,266,948 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）50.3791(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长罗卫明先生因公出差未能参会主持，现场会议由半数 以上 董事共同推举董事、总经理邓庆祝先生主持，符合公司法、公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事罗卫明、陈弘基因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3
3、人，出席 3 人；3、董事会秘书庄绍英出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 147,585,275 99.5402 681,673 0.4598 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所 律师：王峻峰、张方盈 2、律师见证结论意见：鉴证律师出具的关于辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年第五次临 时股东大会的法律意见书 认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。”四、备 查文 件目录 1、辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；2、辽宁恒信律师事务所关于 辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书。辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年10 月29 日
