1、 1 证券代 码：600241 股 票简 称：时代 万恒 编号：临 2016 003 辽 宁 时代 万恒 股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 二 十次 会议（临 时会 议）决 议 公告 一、董事 会会议 召 开情况：辽宁时代 万恒 股 份 有限公司 第六届 董 事会第 二 十次会议（临时会议）于2016 年4 月1 日以通讯 方式 召开,会议 通知于2016 年3 月29日以书面、传真 及 电子邮件 方式发 出。会议应 到董事 9 人，实到 董事9 人，符 合公 司法 及公 司章程 的规定。二、董事 会会议 审 议情况：会议以表 决票 方 式 表决通过 了 以下 议 案：关 于 公
2、司 全 资 子 公 司 辽 宁 九 夷 能 源 科 技 有 限 公 司 转 让 土 地 使 用权 及 地 上 建 筑 物 给 公 司 控 股 子 公 司 辽 宁 九 夷 锂 能 股 份 有 限 公 司 的 议案；本 次 交 易 转 让 方 为 公 司 全 资 子 公 司 辽 宁 九 夷 能 源 科 技 有 限 公 司（以下简 称“九夷 能源”），受 让方为 公司控股 子公司 辽 宁九夷锂 能股份有限公 司（以 下 简称“九 夷锂能”），公司持 有九夷 锂 能 70%股 份。九夷能源 拟将所 拥 有的位于 辽宁省 鞍 山市立山 区光通 路 13 号面 积为56,034.5 平 方米 的工 业用
3、地使 用权 及其 地上 建筑 物，地上 建筑 物包括在建工 程、房 屋 建筑物、构筑物 转 让给九夷 锂能。根据 有证券 从业资格的 辽 宁元正 资 产评估有 限公司 评 估（元 正评报 字 2016第 004号），本次 拟转 让 的 标的物 评估价 值 为 6,513.48 万 元，九夷能源 拟以评估价 值 6,513.48 万元 作为转 让价 格，出售 该资产 给 九夷锂能。通过 本次 交易，可 解决九夷 锂能项 目 开发建设 用地及 厂 房之需，有利 2 于公司锂 电项目 的 顺利实施。同时，由 于 本次交 易双方 均 为公司控 股子公司，同属合 并 财务报表 范围，对 公司经营 业绩不 会 产生影响。本次交易尚 需 辽宁 省 人民政府 国有资 产 监督管理 委员会 批 准 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。辽宁时代 万恒 股 份 有限公司 董事会 2016 年4 月6 日
