1、 1 证券代码：600237 证券 简称：铜 峰电子 编号：临 2016-037 安徽铜峰电子股份有限公司对外提供担保的公告 本公司董事会及 全体董事保证本公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个 别及连 带责任。重要内容提示 被担保人：为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保 担保数量：为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供总计 3,000 万元 担保。截止目前,本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为4,775 万元。对外担保总额：12,025 万元人民币（不含本次担保）对
2、外担保逾期的累计数量：无 一、担保 情况概 述 2013 年,本公司 曾 为控 股子公 司-安 徽铜 爱电子 材料有 限公司 在 中国银行铜陵分行 及徽商银行铜陵分行 流动资金贷款 各提供1,500 万元人民币担保，担保期限 为 三年，以上担保 现已到 期,本 公司 拟 继续 为以上 流动 资金贷 款 分别提供1500 万元人民币担保，担保期限均为三年，担保方式 均为连带责任担保。2016 年8 月29 日，本公 司以通讯表决方式 召开第七届董事会第十二 次会议，会议以 7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了关于为 控股子公司-安徽铜爱电子材料有限公司 提供担保的议案。根据 公司章程
3、 相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。二、被担 保人基 本 情况 安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于 2004 年 12 月7 日，是由本公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立,铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰 电子 工业园，注册资本为 2020 万美元，其中本公司出资 1515万美元,占75%比例，SKC 公司出资505 万美元，占 25%比例。该公司 主要生产销售电容器用BOPET 薄膜及其他电子材料。根据 华普 天健 会计师 事 务所（特 殊普 通合伙）出具 的审 计报 告，截 止 2015年 12 月 31 日，铜爱公
4、 司 资产总额 26,377.22 万元，负债总额 11,687.84 万元，所有者权益14,689.38 万元，该公司2015 年度实现营业 收入8,751.64 万元，净 2 利润-1,449.39 万元。截止2016 年7 月未，铜爱公司资产总额22,943.51 万元，负债总额9,836.94万元，所 有 者 权 益 13,106.57 万 元。铜 爱 公 司 2016 年 1-7 月 实 现 营 业 收 入4,301.75 万元，净利润-1,582.81 万元（2016 年数据未经审计）。三、担保 协议的 主 要内容 铜爱公司 2013 年在中 国银行铜陵分行 及 徽商银行铜陵分行北
5、京路支行 各贷款 2,000 万元流动资金，本公司曾按 75%的持股比例为该两笔贷款各提供 1,500万元人民币担保，由 于 该 担 保 现 已 到 期，本 公 司 拟 继 续 为 该 公 司 在 两 行 的 以 上1,500 万元 贷款提供担保，担保期限均为三年，担保方式 均为连带责任担保。为有效控 制本公 司对外 担保风险，铜爱 公司 为 本公司出 具了反 担保承 诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。四、董事 会意见 控股子公司铜爱公司本次贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司
6、为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿，且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。五、累计 对外担 保 数量及逾 期担保 的 数量 截至 目前，本公司累计对外担保 总额为12，025 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2015 年度 经审计净资产的 8.40%，其中：对 控股子公司提供的担保 总额为6,075 万元，占本公司 2015 年度经审计 净资产的4.25%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保 6,000 万元，占本公司 2015 年度净资产的 4.19%。本公司无逾期对外担保。六、备查 文件目 录 1、铜爱公司营业执照复印件 2、铜爱公司一年一期财务报表 特此公告 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2016 年8 月31 日
