1、辽 宁 时代 万恒 股 份 有限 公 司 董 事 会战 略 委员 会 实施 细 则（2020 年修订）第一章 总则 第 一条 为适应 公司战 略发 展需要，增强 公司 核心竞 争力，确定公司发展 规划，健 全投资决 策程序，加强决策 科学性，提高重大 投资决策的效 益和决 策 的质量，完善公 司 治理结构，根据 中华人民 共和国公司法、上市 公 司治理准 则、辽 宁 时代万恒 股份有 限 公司章程（以下简 称“公司章 程”）及 其他有关 规定，公司特 设立 董事会 战略委员会，并制 定 本细则。第 二条 董事会 战略委 员会 是董事 会 下设 的专 门工作 机构，主要负责对公 司长期 发 展战
2、略和 重大投 资 决策进行 研究并 提 出建议。第二章 人员 组成 第 三条 战略委 员会成 员由 三至七 名董事 组成，其中 应至少 包括一名独立 董事。第 四条 战略委 员会委 员由 董事长、二分 之一 以上独 立董事 或者全体董事 的三分 之 一提名，并由董 事 会选举产 生。第五条 战略 委员会 设主任委 员一名，由公司董 事长担 任。第 六条 战略委 员会任 期与 董事会 任期一 致，委员任 期届满，连选可以连 任。期间 如有委员 不再担 任 公 司董事 职务，自 动失去委 员资格，并由 委员会 根 据上述第 三至第 五 条规定补 足委员 人 数。第三章 职责 权限 第七条 战略 委
3、员会 的主要职 责权限：（一）对 公司长 期 发展战略 规划进 行 研究并提 出建议；（二）对 公司 章 程 规定 须经董 事 会批准的 重大投 资 融资方案进行研究 并提出 建 议；（三）对 公司章 程 规定须 经董事 会批准的 重大资 本 运作、资产经营项 目进行 研 究并提出 建议；（四）对 其他影 响 公司发展 的重大 事 项进行研 究并提 出 建议；（五）对 以上事 项 的实施进 行检查；（六）董 事会授 权 的其他事 宜。第 八条 战略委 员会对 董事 会负责，委员 会的 提 案提 交董事 会审议决定。第四章 决策 程序 第 九条 公司经 营管理 层负 责 做好 战略委 员会 决策
4、的 前期准 备工作，提供 公司有 关 方面的资 料：（一）由 公司有 关 部门或控 股（参 股）企业的 负责人 上 报重大投资融资、资本运 作、资产经 营项目 的 意向、初 步可行 性 报告以及 合作方的基本 情况等 资 料；（二）由 公司经 营 管理层 进 行初审，签发立项 意见书，并报战略委员会备 案；（三）公 司有关 部门 或者控股（参股）企 业对外进 行协议、合 同、章程及可 行性报 告 等洽谈并 上报 公 司 经营管理 层；（四）由 公司经 营 管理层 进 行评审，签发书面 意见，并 向战略委员会提交 正式提 案。第 十条 战略委 员会根 据 公 司经营 管理层 的提 案召开 会议，
5、进行讨论，将 讨论结 果 提交董事 会，同 时 反馈给 公 司经营 管 理层。第五章 议事 规则 第十 一 条 战略 委员会 每年 至少召 开两次 会议，并于 会议召 开前三 天通知 全体委 员，会议由主 任委员 主持，主任 委员不 能出席时 可委托其他一 名委员（独立董事）主持。第十 二 条 战略 委员会 会议 应由三 分之二 以上 的委员 出席方 可举行；每一 名委员 有 一票的表 决权；会 议做出的 决议，必 须经全体 委员过半数通 过。第十 三 条 战略 委员会 会议 表决方 式为举 手表 决或投 票表决；临时会议可 以采取 通 讯表决的 方式召 开。第十 四 条 战略 委员会 认为
6、必要时，可邀 请公 司董事、监事 及其他高级管 理人员 列 席会议。第十 五 条 如有 必要，战略 委员会 可以聘 请中 介机构 为其决 策提供专业意 见，费 用 由公司支 付。第十 六 条 战略 委员会 会议 的召开 程序、表决 方式和 会议通 过的议案必须 遵循有 关 法律、法 规、公司 章程 及本 细则 的 规定。第十 七 条 战略 委员会 会议 应当有 记录，出席 会议的 委员应 当在会议记录 上签名；会议记录 由公司 董 事会秘书 保存。第十 八 条 战略 委员会 会议 通过的 议案及 表决 结果，应以书 面形式报公司 董事会。第十 九 条 出席 会议的 委员 均对会 议所议 事项 有保密 义务，不得擅自披露 有关信 息。第六章 附则 第 二十 条 本细 则未尽 事宜，按国 家有关 法律、法规 及规范 性文件 和 公司 章程 的规定执 行；本细 则如与国 家日后 颁 布的法律、法规 及规范 性文件 或 经合法程 序修改 后 的 公司 章程 相 抵触时，按国家有关法 律、法规 及规范性 文件 和 公司章程 的规定 执行，并立 即修订，报 董事会 审 议通过。第二十一 条 本细则 解释权归 属公司 董 事会。第 二十 二 条 本 细则自 董事 会决议 通过之 日起 生效实 施，修 改亦同。辽宁时代 万恒 股 份 有限公司 董事会 二二 年四月 二 十二日
