1、1 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-012 民 丰特 种纸 股份 有限 公司 关 于拟 续聘 天健 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为 公司2021 年 度财务、内 控审 计机 构的 公告 本 公 司 董事 会 及全 体 董 事 保证 本 公 告内容 不 存 在 任何 虚 假 记载、误 导 性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟 聘任会 计师 事务所 的基 本情况（一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健
2、会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊 普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6 楼 首席合伙 人 胡少先 上年末 合伙人数量 203 人 上年末执业人员数量 注册会计师 1,859 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人 2020 年 业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 511 家 审计收费总额 5.8 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
3、电力、2 热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 382 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于 会计师事务所职业风险基金管理办法 等文件的相关 规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。3.诚信记录
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行 政处罚和自律监管措施。（二）项目信息 1、基本 信息 项目组成员 姓名 何时成为注册会计师 何时开始从事上市公司审计 何时开始在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 项目合伙人 黄元喜 2000 年 2000 年 2000 年 2013 年 签署浙江龙盛、杭可科技、祥和实业等 2020年年报；签署浙江龙签字注册会 黄元喜 2000 年 2000 年 20
5、00 年 2013 年 3 计师 盛、民丰特纸、力盛赛车等 2019 年年报；签署兴瑞科技、尖峰集团、九洲药业等 2018年年报。龚敬 2015 年 2015 年 2015 年 2015 年 签署民丰特纸 2020 年年报；签署杭可科技2019 年年报；质量控制复核人 李永利 1995 年 1994 年 1995 年 不适用 近三年签署了中京电子、华凯创意、开元教育等上市公司年度审计报告。2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人近三年不存在因 执业行为受到刑 事处罚，受到 证监会及 其派出 机构、行业主管 部门等 的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
6、组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性 天健会计 师事 务所（特殊普通 合伙）及项 目 合伙人、签字 注册会 计 师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。4、审计收费 公司 2020 年度财务报 表审计费用为人民币 65 万元（含税），内部控制审计费用为人民币15 万元（含税），合计 为人民币 80 万元（含税），审计人员的差旅住宿费用等另行支付。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，此价格 比2019 年度增加5 万元。2021 度审计 费用 尚未 确定，公 司将 根据公 司 的业务规 模、所处行 业 和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审
7、计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务报表及内部控制审计服务费 后报董事会审议批准。4 二、拟 续聘会 计事 务所履 行的 程序（一）董事会审计委员会 意见 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，天健会计师事务所在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计 准则的 规定，履行了必 要的审 计程序，收集了 适当、充分的 审计证据，独立、客观、公正、及 时地完成了与公司约定的各项审计服务
8、，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会 审计委员会 一致同意将该议案提请 公司董事会审议。（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的 事前认可及独立意见 事前 认可 意见：公司 独 立董事在 公司 董事会 召 开审议续 聘会计 师事 务 所的会议前，已知悉 拟续聘 的会计师 事务所 为天健 会计师事 务所（特殊普 通合伙），在对该会 计师事 务所的 执业资质 和历年 对公司 审计工作 的胜任 能力进 行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。认为：天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务
9、的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意 续聘 天健会计师事务所 为本公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1年，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立意见：天 健会计 师 事务所（特殊 普通合 伙）具有证 券从业 资格，是一家实力较 强、信 誉良好 的会计师 事务所，在执 业过程中 能够坚 持独立 审计原则，
10、能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正 地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1 年。同意 将该议案提交公司董事会审议表决并提交股东大会审议。5（三）董事会对本次 聘任会计事务所相关议案的 审议和表决情况 2021 年4月7日，公司第 八届董事 会第 七 次会议 以9票同 意、0 票反对、0票弃权 审议通过了 关于聘任公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。同意此议案提交2020年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（四）本次聘任 会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。民丰特种纸股份有限公司 董事会 2021 年 4 月9 日
