1、 证 券代 码：600233 证 券简称：圆 通速递 公告 编号：临 2018-106 圆 通 速递 股 份有 限 公司 第 九 届董 事 局第 二 十 次 会 议决 议 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十 次会议于2018 年 11 月24 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2018 年 11 月29 日以 通讯方式召开。应 出 席 会 议 的 董 事 9 名，实 际 出 席 会 议 的 董 事 9 名，符合中华人民共和国公
2、司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定。会议由董事 局主席喻会蛟先生 主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：一、审 议通过 关 于使用 募集 资金置 换预 先已投 入募 投项目 的自 筹资金 的议 案 具体内容详见上海证券交易所网站(http:/圆通速递股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的公告（公告编号：临 2018-108）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 关 于使用 部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金的 议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http:/圆通速递股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告（公告编号：临 2018-109）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。圆通速递股份有限公司 董事局 2018 年 11 月30 日
