1、1 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2013-033 民丰特种纸股份有限公司 关于变更部分募投项目投资主体及 实施地点的公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告的 任何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏 负 连 带责 任。根据本公司于 2013 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第三十次会议 决议，审 议 通 过了 关 于 变更部 分 募 投项目 投 资 主体及 实 施 地点的 议 案，同意公司变更部分募投项目 投资主体及实施地点，现将相关事宜公告如下：一、募 投 项目 投资主
2、体 及实施 地 点变 更 概 述 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可20121656 号 文 核 准，公 司 于 2013年 3 月 27 日 通 过 非公 开 发 行 股票 方 式 发行 87,900,000 股，募集 资 金 总 额为450,048,000 元，扣除发行费用 15,601,200 元，募集资金净额 434,446,800 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出 具了“天健验字【2013】70 号”验资报告验证。本次变更 投资主体及实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：“新 10号 机 高 档特种 纸 技 术
3、改造 项 目”，根 据 公 司非公 开 发 行股票 预 案，该项 目 投 资 总额34,529 万元，募集资金投入总额 34,529 万元。鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司已调减募集资金投资项目，将新 11 号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，并将新 10 号机高档特种纸技术改造项目募集资金投入总额从 34,529 万元调减至 12,444.68 万元。该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2012 年度股东大会审议通过。根 据 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 披
4、露，项 目 投 资 主 体 为 公 司，项 目 实 施 地 点为公司现甪里街厂区内。根据“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要，公司拟将该项目 投资主体 变更为 浙江民丰高新材料有限公司（以下简称“民丰高新”），由该公司负责项目的后续募集资金投入及运营工作；将实施地点变更2 为民丰高新现有地块，即浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。根 据 公 司 前 期 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 方 案，并 经 天健审20134864 号鉴证报告，公司“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”已累计投入金额 39.77 万 元，故公司将使用剩余募集
5、资金共计 12404.91 万元，对民丰高新进行增 资，增资后，民丰高新注册资本将变更为 22204.91 万元。民丰高新应严格遵守公司的 募集资金管理制度,并尽快完成募集资金专户的开设工作,并与公司、保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议。二、募 投 项目 投资主体 及 实 施 地 点变 更 的 原 因 民丰高新成立于 2012 年 7 月 28 日，注册资本为 9,800 万元人民币，注册地址在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇，系公司全资子公司。经营范围 主要是纸和纸制品的生产、销售；造纸设备的设计、制造等；从事进出口业务 等。民 丰 高 新 是 公 司 为 推 进 民 丰 百 年 复 兴 发 展
6、 战 略，扩 大 资 产 规 模 和 提 高 主 营业 务 盈 利 能 力，在 位 于 浙 江 省 嘉 兴 市 海 盐 县 沈 荡 镇 民 丰 新 区 内 设 立 的 全 资 子 公司，全面负责民丰新区的基本建设。同时，公司现有甪里街厂区受到嘉兴市政规划以及环保、能源约束，生产规模的扩张受到一定程度的制约。公司经过慎重研究，决定将募投项目“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”投资主体变更为民丰高新；项目实施地点变更为民丰高新现有地块，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。三、募 投 项目 投资主体 及 实 施 地 点变 更 的 影 响 此 次 募 投 项 目 投 资 主 体
7、 及 实 施 地 点 的 变 更，是 考 虑 到 利 用 公 司 现 有 厂 区 受制于市政规划以及环保政策限制，生产规模的扩张受到一定程度的制约；同时民丰高新作为公司全资拥有的以特纸为主业的子公司，仍然拥有公司给予的人员、技术、销售、设备等方面支持，考虑到民丰高新作为海盐沈荡当地政府扶持的一个企业，能够获得较多的政府政策支持，从市场化角度出发，有利于提高募集资金使用效率、有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要。四、独 立 董事 意 见 上述事项 是 考 虑 到 民 丰 高 新 作 为 海 盐 沈 荡 当 地 政 府 扶 持 的 一 个 企 业，
8、能 够3 获得较多的政府政策支持，从市场化角度出发，有利于提高募集资金使用效率、有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，同意提交股东大会 审议。五、监 事 会意 见 同意上述变更 部分募投项目 投资主体及实施地点。六、西 南 证券 核查意见 本次变更 部 分 募 投 项 目 投 资 主 体 和 实 施 地 点 事 项 已 经 公 司 董 事 会、监 事 会会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议后方能实施，截至目前的审议程序符合有关法律法规及 民丰特纸 公司章程 的规定。民丰特纸拟变更部分募投项目投资主体和 实施地点事项未违反中国证 券监督管理委员 会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。综上，保荐人对 变更部分募投项目投资主体和实施地点无异议。七、关 于 变 更 部 分 募 投 项 目 投 资 主 体 及 实 施 地 点 提 交 股 东 大 会 审 议 的 相 关事宜 根据公司章程及相关规定，该议案将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准。八、备 查 文件 1、民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；2、独立董事专项意见；3、监事会意见；4、西南证券核查意见。特此公告！民丰特种纸股份有限公司 董事会 2013 年9 月10 日
