1、证 券代 码：600236 证 券简 称：桂冠电 力 公告 编号：2022-039 广 西 桂冠 电 力股 份 有限 公 司 2022 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年11 月 15 日(二)股东大 会召开 的地 点：广西南 宁市青 秀区 民族 大道 126 号龙 滩 大厦 22层 2201 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股
2、股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7,071,182,172 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）89.7087(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合 公司法 及 公司 章程的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 情况 1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，受疫情 管控影响，董事陈伟庆先生、王琪瑛先生、于凤 武先生、邓慧敏 女士、李香华 先 生，独 立董
3、事 鲍方舟 先 生、夏嘉霖先生、潘斌先生 无法出席会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 3 人，受疫情管控 影 响，监事霍雨霞女士、李德庆先生无法出席会议；3、董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管 罗建军先生、施健升先生、田晓东先生、王鹏宇先生 列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行不超过 25 亿元永续债的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,071,182,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于制订 的议案 审议结果：通过
4、表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,057,545,696 99.8071 13,636,476 0.1929 0 0.0000 3、议案名称：关于制订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 7,057,545,696 99.8071 13,636,476 0.1929 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 制 订的议案 447,94
5、0,407 97.0456 13,636,476 2.9544 0 0.0000 2 关 于 制 订的议案 447,940,407 97.0456 13,636,476 2.9544 0 0.0000 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经 参与表决的二分之一以上股东表决通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：黄勇、叶菲 2、律师见证结论意见：公司 2022 年第二 次临时 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合 公司法、公司章 程 及 大会规则 的 规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。特此公告。广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2022 年 11 月16 日 上 网公 告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报 备文 件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
