1、证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2020-015 民 丰特 种纸 股份 有限 公司 第 八届 董事 会第 一次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会 会议召 开情 况 民丰特种纸股份有限公司第 八届董事会第一次会议于2020 年4 月30 日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2020 年 4 月30 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，公司 全体监事、拟聘任的总经理、常务副总经理、副
2、总经理、董事会秘书及财务总监 等列席了会议，会议符合公司法及公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 1、关 于选 举公司 董事长 的议 案 由全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司董事长。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 2、关 于选 举公司 副董事 长的 议案 由全体董事投票表决，选举陶毅铭先生为公司副董事长。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 3、关 于聘 任公司 总经理 的议 案 经董事长曹继华先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 4、关 于聘 任公司 董事会 秘书 的议案 经董事
3、长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 5、关 于聘 任公司 财务总 监的 议案 经董事长曹继华先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 6、关 于聘 任公司 常务 副 总经 理的议 案 经总经理曹继华先生提名，聘任沈志荣先生为公司常务副总经理。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 7、关 于聘 任公司 副总经 理的 议案 经总经理曹继华先生提名，聘任韩继友先生、陶伟强先生和廉福寿先生为公司副总经理。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 8
4、、关 于聘 任公司 董事会 证券 事务代 表的 议案 聘任严水明先生为公司 董事会证券事务代表。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 以上人员任期同公司第八届董事会任期。（有关人员个人简历附后）9、关 于继 续设立 董事会 各专 门委员 会的 议案；为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：主任委员 委员 委员 委员 委员 战略委员会 曹继华 王红雯 陶毅铭 郑伟明 尤叶飞 提名委员会 王红雯 曹继华
5、 郑梦樵 骆 斌 陶毅铭 审计委员会 骆 斌 王红雯 郑梦樵 曹继华 陆惠芳 薪酬与考核委员会 郑梦樵 曹继华 骆 斌 王红雯 沈志荣 董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 10、关于 拟签署 补偿 协议 的议案 因嘉兴市经济建设投资有限公司 对沪昆线嘉兴站 进行改造，对公司 煤炭及煤灰 运输造成 一定影响，经 双方充分协商，就补偿 费用达成 嘉兴市火车站广场及站房区域 改扩建 项目-沪昆线嘉 兴站站 场及站 房改扩建 工程影 响民丰 特种纸生产补偿协议，嘉兴市经济建设投资有限公司一
6、次性补偿给公司总计人民币6,500,000 元。详见公司民丰 特纸关于签署补偿协议 的公告（临2020-016）表 决结 果：9 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权 三、上 网公告 附件 1、独立董事意见。特此公告！民丰特种纸股份有限公司 董事会 2020 年5 月 6 日 附：有 关人员 个人 简历 曹 继华，男,1962 年出 生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司 副总经理 兼任营 销中心 总经理；公司副 董事长、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司 党委书记、董事长、总经理。陶 毅铭，男,1962 年出 生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长；嘉兴华杨实
7、业公司副经理；嘉兴市化建工业局财务审计部副主任；嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理、财务部负责人、副总会计师；嘉兴民丰集团有限公司 副总经理、财务总监。现任嘉兴民丰集团有限公司 董事、总经理；民丰特种纸股份有限公司 副董事长。姚 名欢，男,1975 年出 生，硕士学位，高级经济师。历任民丰特 纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会秘书、浙江民丰 罗伯 特纸 业有 限 公司董 事。2011 年参 加上海 证券 交易 所第 四十 期上 市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书 资格证书。张 学如，男,1980 年出 生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历
8、任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股 份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰 特种纸股份有限公司 财务总监。沈 志荣，男,1962 年出 生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长；浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记；民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任；民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理、海盐分公司总经理、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事长。韩继友，男,1974 年 出生,东北林业大学制浆 造纸专业毕业,大 学 本 科 学 历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副
9、总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。陶 伟强，男,1968 年出 生，研究生学历，高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。廉 福寿，男,1972 年出 生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。严 水明，男,1979 年出 生，本科学历。历任民丰 特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司 董事会证券事务代表。2014年 参加上海证券交易所第 五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书 资格证书。
