1、证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2022-009 民 丰 特种 纸 股份 有 限公 司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年4月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现
2、场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年4 月25 日 14 点00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼 一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年4 月25 日 至2022 年4 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15
3、:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2021 年度董事会工作 报告 2 2021 年度监事会工作 报告 3 2021 年度财务决算报 告 4 2021 年年度报告 及摘要 5 2021 年度利润分配 预 案 6 关于拟续聘公司 2022 年度财务审计和内控审计
4、机构的议案 7 关于为控股股东提供担保的议案 累积投票议案 8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人 8.01 彭金超 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2022 年3 月29 日召开的公 司 第八届董事会第十二 次会议、公司第八届监事会第 八次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2022 年 3 月 31日的本公司指定披露媒体 上海证券报、中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站 http:/。2、特别决议议案：5 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8.01 4、涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：嘉兴民丰集团有限公司 5、涉及优
5、先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的
6、任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，
7、详 见 附 件2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600235 民丰特纸 2022/4/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户
8、卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。2、登记地点：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有 限 公 司 董 事 会 办 公 室。3、登记时间：2022 年 4 月 18 日下午收市后 至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。4、联系方式：(1)联系地址：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份
9、有限公司董事会办公室(2)联系电话：0573-82812992(3)联系人：严水明 六、其 他事 项 本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。特此公告。民 丰特种纸股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 31 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 民丰特种纸股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年4月25 日 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序
10、号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2021 年度董事会工作报告 2 2021 年度监事会工作报告 3 2021 年度财务决算报告 4 2021 年年度报告及摘要 5 2021 年度利润分配预案 6 关于拟续聘 公司2022 年度财务审计和内控审计机构的议案 7 关于为控股股东提供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 8.00 关于选举独立董事的议案 8.01 彭金超 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
11、有权按自己的意愿进行表决。附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任
12、意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某
13、投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
