1、 1/2 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临 2012042 民丰特种纸股份有限公司 2012 年度 第七 次临时股东大会决议公告 重要 内容提示：本 次会议 无否 决或修改提 案的情况 本 次会议 无新 提案提交表 决 一、会议召开情 况（一）会议通知：2012年12月13日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在中国证券报、上海证券报和 上海证券交易所网站上刊登了 民丰特纸关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知。（二）召开时间：2012 年 12 月28 日 上午9 时30 分（三）召开地点：公司办公大楼会议室（四）召开方式：现场方式（五）会议召集人：公司董事会（
2、六）会议主持人：董事长 吴立东 二、会议出席情 况 出席会议的股东及授权代表共 壹人，代表股份 132,388,707 股，占公司股份总数 263,400,000 股的50.26%，符合公司法和公司章程的规定。大 会 由 董 事 长 吴 立 东 先 生 主 持，公 司 部 分 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席了会议。本次会议符合公司法和公司章程的有关规定。本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者重 大遗漏，并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带责任。2/2 三、提案审议情 况 经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：关 于注销全资 子公司浙江 民丰波特贝 纸业有限公 司的议案 表决结果：表决股份总数（股）同 意（股）同意 比例 反 对（股）反对 比例 弃 权（股）弃权 比例 132,388,707 132,388,707 100%0 0%0 0%四、律师见证情 况 浙江圣文律师事务所指派律师对本次临时股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表 决结果均合法有效。特此公告。民丰特种纸股份有限公司 董事会 2012 年 12 月 28 日
