1、股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临 2014-001 浙江金鹰股份有限公司 关于调整 2013年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次关联交易不需要提交股东大会审议 公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、调整 2013年度日常关联交易预计金额的基本情况 1、履行的审议程序 公司于 2014 年 1 月 7 日以现场方式召开了第七届董事会第十次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
2、票审议通过了关于调整公司 2013 年度日常关联交易预计金额的议案。公司董事长傅国定为关联董事，回避表决。独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。2、2013 年度日常关联交易的预计金额和本次调整后日常关联交易预计金额。关联方 关联交易内容 2013年全年预计金额(万元)本次调整后日常关联交易预计金额（万元）舟山市定海复翁纺织器材厂 购买材料、配件 600 1300浙江金鹰染整有限公司 购买材料、加工费 600 700绵阳华鹰绢纺有限公司 纺织品加工 200 0浙江金鹰食品机械有限公司 购买材料、加工费 300 0舟
3、山金鹰建筑安装工程有限公司 接受建筑劳务 500 650浙江金鹰集团有限公司 销售商品 300 100绵阳华鹰绢纺有限公司 纺织品销售、加工 300 0浙江金鹰大酒店有限公司 纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽 200 150浙江金鹰染整有限公司 销售商品 500 700浙江金鹰食品机械有限公司 销售商品 300 100合计 3800 3700二、主要关联方介绍和关联关系 1、舟山市定海复翁纺织器材厂 舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂控股公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股份。法定代表人：张永方 经营范围：纺织钢针、尼龙
4、针芯、纺织配件、塑料制品。2、浙江金鹰染整有限公司 浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，注册资本226 万美元，金鹰集团占73.8%的股份。法定代表人：王丰平 主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。3、浙江金鹰集团有限公司 浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 27 2日,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 31
5、6 万元,占注册资本的 2%。法定代表人：傅和平 经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。4、浙江金鹰食品机械有限公司 浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人 浙江定海纺织机械总厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江定海纺织机械总厂占54%的股份。法定代表人：徐泽军 主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。5、舟山金鹰大酒店有限公司 舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公
6、司的全资子公司。该公司注册资本 500万元。法定代表人：徐泽军 主要经营范围为：许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK 厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。6、绵阳华鹰绢纺有限公司 绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 1500万元，金鹰集团占 88%的股份。法定代表人：傅和平 主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。7、浙江金鹰建筑安装工程有限公司 浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本 1000万元，浙江金鹰集团有限公司占 83.3%的股份。法定代表人：傅万寿 经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。三、定价政策和定价依据及关联交易对上市公司的影响 上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对公司的独立性没有影响。四、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议；2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。特此公告。浙江金鹰股份有限公司 董事会 2014年1月7日
