1、 证 券代 码：600233 证 券简称：圆 通速递 公告编 号：2021-062 圆 通 速递 股 份有 限 公司 2021 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事局 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年9 月14 日(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席
2、会议的股东和代理人人数 47 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,225,828,096 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）70.4413(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合公司法及公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事 局秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席2 人，喻会蛟、张小娟、胡晓、黄鑫、黄亚钧、贺伟平、董静因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人
3、，出席1 人，王炎明、黄敏因工作原因未能出席；3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,225,179,417 99.9708 648,679 0.0291 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
4、及授权有效期的议案 276,851,877 99.7662 648,679 0.2337 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案 1 为特别 决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；2、上述议案1 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：陈伟、任辉 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 证券法 等相关 法律、行政法规、股 东大会 规则和 公司 章程 的规定；出席本 次股东 大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、圆通速递股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所 关于圆通速递股份有限公司 2021 年第三 次临时股东大会之 法律意见书。圆通速递股份有限公司 2021 年 9 月15 日
