1、 证 券代 码：600233 证 券简称：圆 通速递 公告 编号：临 2019-092 转债 代 码：110046 转债 简称：圆通 转债 转股 代 码：190046 转股 简称：圆通 转 股 圆 通 速递 股 份有 限 公司 第 十 届董 事 局 第 三 次 会 议 决议 公 告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第 十 届董事局第 三 次 会议于2019 年 11 月10 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019 年11 月15 日以通讯方式召开
2、。应 出 席 会 议 的 董 事 9 名，实 际 出 席 会 议 的 董 事 9 名，符合中华人民共和国公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定。会议由董事 局主席喻会蛟先生 主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：一、审 议通 过 关 于回 购注销 部分 限制性 股票 的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（http:/圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告（公告编号：临2019-094）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。二、审议通过 关 于 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 解 锁
3、期 解 锁 条 件 成 就 的议案 董事局认为，公司第一期限制性股票激励计划设定的 限售期已届满，第二个解锁期涉及的公司 业绩指标及激励对象考核指标等解锁条件已经成就。除公司已按照 规定程序审议通过回购注销部分持有限制性股票的激励对象外，公司第一 期限制性股票激励计划 148 名激励对象解锁资格合法、有效。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事局同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 148 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜。具体 内容详见上海证券交易所网站（http:/圆通速递股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二 个解锁期条件成就暨部分限制性股票上市的公告（公告编号：临 2019-096）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。圆通速递股份有限公司 董事局 2019 年11 月16 日
